将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）

央行上海总部召开 2024 年反洗钱工作会议

央行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2024年重点工作。会议强调，当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂，洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律，2024年义务机构要重点推进以下任务。一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义，切实解决对洗钱风险认识不足等问题，配合做好案例数据收集等工作。二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理，以自评估发现的风险和问题为抓手，找准反洗钱工作短板和不足，加强反洗钱工作资源投入，把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题，探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系，联动溯源有关防控措施漏洞，持续完善洗钱风险防控体系，不断夯实源头治理微观基础。

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。2024年2月23日10:40AM