FTX被曝用数十亿客户资金回购币安股权

FTX被曝用数十亿客户资金回购币安股权彼得-伊斯顿（PeterEaston）是圣母大学（UniversityofNotreDame）的一名会计学教授，他受雇于美国司法部（DOJ），负责追踪Alameda与FTX之间的数十亿美元交易，这也是正在进行的山姆-班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）审判的一部分。当法庭问及FTX是否动用过用户押金时，Easton说："哦，是的。据报道，这位教授证实这些用户押金被重新投资到企业和房地产中，用于政治献金和捐赠给慈善机构。"这些存款被用于回购Binance在FTX的股份。"超过10亿美元来自FTX交易所的客户资金，"伊斯顿周三作证时说。2019年，作为两家公司战略合作的一部分，Binance向FTX投资了一笔金额未公开的资金。当时刚刚起步的FTX每日交易额为5亿美元，与高峰期的500多亿美元相去甚远。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391037.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1391037.htm

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】

【币安已花费数十亿美元实行KYC和反洗钱政策】8月1日消息，币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施，表示币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱（AML）政策上以阻止犯罪活动。据悉，币安自2017年以来促成了7.8亿美元与俄语暗网市场Hydra相关的付款。在币安严格执行KYC政策后失去了90%的用户，同时损失了数十亿美元的收入。

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款

美国法院批准币安与美国政府之间的认罪协议，币安及赵长鹏将支付数十亿美元罚款美国商品期货交易委员会周一表示，在该委员会提起诉讼后，法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达了一项命令，批准对其洗钱罪处以数十亿美元的罚款。根据委员会声明，赵长鹏因此将支付1.5亿美元，而币安将支付27亿美元。美国伊利诺伊州北区地方法院批准了此前在去年11月达成的和解协议，并对赵长鹏和币安颁布了永久禁令、民事罚款和衡平救济措施的同意令。美国当局此前表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法，没有报告与美国所认定的恐怖组织的组织进行的超过10万笔可疑交易。——