泰国警方捣毁涉华人电诈窝点，副市长全家涉案在逃5月13日，泰国科技犯罪侦查中心的沃拉瓦警中将等人带领警方控制并搜查了洛坤府Cha

泰国警方捣毁涉华人电诈窝点，副市长全家涉案在逃5月13日，泰国科技犯罪侦查中心的沃拉瓦警中将等人带领警方控制并搜查了洛坤府Chawang区和ThungSong区的7个地点，捣毁了一跨国电诈窝点。据悉，洛坤府Chawang区被搜查的房屋之一是一栋双层独立住宅，登记在51岁的副市长勒瓦迪女士（化名）及其丈夫名下，两人被ThungSong区法院以诈骗、计算机诈骗、参与国际电诈组织等罪名下令逮捕。经检查，未在房屋中找到两位犯罪嫌疑人。房屋内部分为居住区和工作区，另一区域则用于存放各种杂物，警方扣留了电诈案件相关的公司、产权文件及银行账户以供后续调查。洛坤府Chawang区被搜查的另一处房屋则位于勒瓦迪女儿阿提雅（化名）名下。警方到达后，只找到了阿提雅的岳父，即中国公民杨先生。最终，警方依法扣押了相关文件及银行账户进行检查。另外，警方在Chawang区一家酒店的搜查过程中逮捕了37岁的阿亚先生，在Chawang区逮捕了该案嫌疑人谭雅蓬（44岁）、拉斯卡（51岁），在素叻他尼府逮捕了嫌疑人娜塔甘（23岁），几人被捕后将在ThungSong区警察局受审。目前，副市长勒瓦迪夫妇及其女儿仍在逃。参与搜捕的维瓦特警少将表示，截至去年3月底，警方各部门联手搜查了洛坤府的4个目标地区，捣毁了一大型跨国电诈团伙基地。该团伙首要分子为中国人，参与者共计90人，包括泰国人及外国人，团伙主要针对泰国人、中国人、俄罗斯人和日本人实施诈骗。在搜查过程中，警方共缴获了192台电脑、854部手机和虚拟SIM卡、22个路由器和342个虚拟帐户等物品。警方经深入调查发现，副市长勒瓦迪涉案，她将房屋出租给该犯罪团伙并收取租金，其丈夫还为该团伙购买电脑手机并发放工资，其女儿的名字则被该团伙用于注册虚拟公司。经警方申请，法院共发出了7份逮捕令，其中包括2份受益者逮捕令及5份与虚拟账户有关的逮捕令。目前，警方正要求法院依法对勒瓦迪的逃亡行为发出通缉令，同时将与移民警察及边境沿线的安全机构协调，对勒瓦迪实施搜查和抓捕。关注精彩频道：@HQDSJ进入华人家族：@DNYHRJZ欢迎投稿爆料：@XSHSVIP

泰国出动上百警力合力剿灭中国电诈团伙细节！共4个窝点

泰国出动上百警力合力剿灭中国电诈团伙细节！共4个窝点3月29日，泰国洛坤府查旺警局警方召开发布会泰媒称，洛坤府警方联合多部门逾100名工作人员对8个涉嫌犯罪的目标地点进行搜查，最终在洛坤查旺季那邦两县的4个电信诈骗窝点逮捕了90人。90人中分别包括35名泰国人、55名中国人，警方还在4个窝点查获众多电脑及手机设备。据悉，该90人电信诈骗团伙在泰国设点“办公”，通过用泰语、中文、俄语进行客户陪聊的方式进行诈骗，诱骗受害者参与投资数字货币、在线赌博等，且受害人多为外国人。泰媒称，上述90人多为员工，他们分工合作负责各项业务，他们的头目目前在国外，55名中国人均从柬埔寨入境泰国，部分人持旅游签，从事电诈业务将近一年，平均每月工资为40,000泰铢，泰国人的工资为每月20,000泰铢。与此同时，警方在每个窝点都发现大量中国护照，且这些护照有频繁出入境柬埔寨的记录，手机上有大量给受害人发送诈骗网址链接的记录，初步调查账户流动资金不低于1亿泰铢，至于该团伙是否与大型赌博网站相关，暂不得而知。目前，警方已将上述90人收押，并将缴获的赃物没收，后续将依法

5名中国电诈人员偷渡泰国被捕！

5名中国电诈人员偷渡泰国被捕！2024年1月16日，据泰媒报道，近日，泰国警方逮捕了一名非法将外国公民带入泰国境内的中介，名叫Chonlatharn，47岁，罪名是“非法窝藏或协助他人非法入境”，泰国警察随后还抓获了5名无护照的中国公民。经调查可知，该名中介受一名女士雇佣在来兴府Mueang区的BangChak加油站接载这5名中国人，每次的酬劳1万泰铢，并且已有参与过十多次的行动了。警方在他们身上发现了20多台笔记本电脑和手机，且这些手机没有SIM卡；警方随即怀疑他们与某网络赌博网站或电诈组织有关。目前，调查正在进行中。被盗手机已被送往自然犯罪抑制部门进一步调查。警方逮捕了所有嫌疑人，并将他们送往警察局进行起诉。这些犯罪分子不仅违法偷渡入境泰国，还涉嫌电信诈骗！作为中国人的身份，这样的行为对中国的形象和声誉都会造成负面影响！有关部门应该重视这样的案件，立刻加强国内、边境监管和对违法入境的打击力度，维护社会的和谐稳定！

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。据官方通报，该行动名为“ThePurgeEP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。通过对一系列刑事案件的深入调查，警方发现该团伙通过虚假平台诱导受害者投资数字货币，进而将非法所得通过购买房地产等手段进行洗钱。在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括：1.Thanapon先生，33岁，在曼谷PhraKhanong区BangChak分区Sukhumvit路地区的一处豪华公寓被捕。2.Supasit先生，在曼谷乍都乍区SoiVibhavadi30的一所房子里被捕。3.Kanchanipit先生，在罗勇府NoenPhra分区Sukhumvit路SoiNamYen3地区的一处房屋被捕，警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。值得注意的是，此次行动还揭示了该团伙与跨国犯罪组织的关联。据初步调查，该团伙每年的营业额高达300亿泰铢，且其电诈中心团队和在线赌博网站遍布全球。为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban2路Bangna-OnNut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。在涉嫌人口贩运的案件中，另一个被查的地点是曼谷Yannawa区ChongNonsi分区Nonsi路Rama3区一栋售价8500万的豪宅，这里也发现有团伙人员居住。官员们正在询问信息，并已与中方及相关机构协调，依法进行处理。泰国皇家警察总司令表示，此次行动是泰国政府打击网络犯罪和洗钱活动的重要里程碑。他强调，泰国警方将继续与国际合作伙伴紧密合作，共同打击跨国犯罪组织，保护公众利益。随着调查的深入，预计将有更多资产被追回并归还给受害者。泰国政府也呼吁公众提高警惕，加强自我保护意识，避免成为网络犯罪的受害者。

泰国出动上百警力合力剿灭中国电诈团伙细节！共4个窝点3月29日，泰国洛坤府查旺警局警方召开发布会泰媒称，洛坤府警方联合多部门逾1

泰国出动上百警力合力剿灭中国电诈团伙细节！共4个窝点3月29日，泰国洛坤府查旺警局警方召开发布会泰媒称，洛坤府警方联合多部门逾100名工作人员对8个涉嫌犯罪的目标地点进行搜查，最终在洛坤查旺季那邦两县的4个电信诈骗窝点逮捕了90人。90人中分别包括35名泰国人、55名中国人，警方还在4个窝点查获众多电脑及手机设备。据悉，该90人电信诈骗团伙在泰国设点“办公”，通过用泰语、中文、俄语进行客户陪聊的方式进行诈骗，诱骗受害者参与投资数字货币、在线赌博等，且受害人多为外国人。泰媒称，上述90人多为员工，他们分工合作负责各项业务，他们的头目目前在国外，55名中国人均从柬埔寨入境泰国，部分人持旅游签，从事电诈业务将近一年，平均每月工资为40,000泰铢，泰国人的工资为每月20,000泰铢。与此同时，警方在每个窝点都发现大量中国护照，且这些护照有频繁出入境柬埔寨的记录，手机上有大量给受害人发送诈骗网址链接的记录，初步调查账户流动资金不低于1亿泰铢，至于该团伙是否与大型赌博网站相关，暂不得而知。目前，警方已将上述90人收押，并将缴获的赃物没收，后续将依法

#泰国 警方再次捣毁某中国诈骗团伙，涉嫌诈骗5亿泰铢

#泰国警方再次捣毁某中国诈骗团伙，涉嫌诈骗5亿泰铢泰国警方近日逮捕了一名中国诈骗团伙的头目，以及该团伙的其余9名帮凶。该团伙通过网络来让受害者投资黄金，并且以泰国皇家资产管理局的口号获取受害者的信任。泰国技术犯罪抑制部门强调，该非法活动的总部是在老挝金三角的KingsRomans赌场进行，总共欺骗了受害者约5亿泰铢。据称，此次行动的目人物是32岁的中国籍男子TengJun，他在曼谷BangKhunthian区被捕。泰国警方指挥官AthipPongsiwapai昨天表示，参与此次行动的另外9名泰国国民和一名无国籍妇女在清莱府和尖竹汶府被抓获。逮捕时，警方没收了犯罪分子的全部财物，其中包括三辆豪华汽车、超过500万泰铢的现金、30件金饰、高档手表、名牌包包、手机、SIM卡、银行账簿等等。所有被告均被指控参与诈骗、以及洗钱罪，目前被泰国警方拘留，等待法律诉讼。此前几天，泰国皇家资产管理局向警方报案，称一群骗子利用该局的名义开设了一个名为“皇家黄金”的网站，这个网站是一个投资黄金的诈骗网站。今年1月至5月期间，数百名泰国人成为这一骗局的受害者，造成总额约5亿泰铢的损失。据《曼谷邮报》报道，根据泰国技术犯罪抑制部门调查人员的调查结果，TengJun是此次行动的幕后主使，而其总基地是在老挝金三角的赌场内。