涉为跨国团伙提供终端机行骗 39岁男子将被控

涉为跨国团伙提供终端机行骗39岁男子将被控涉串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能将用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账；一名29岁女子6月14日已被控，另一名涉案39岁男子将在星期四（6月27日）被控。新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来是由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。调查显示，一名39岁男子和一名29岁女子涉串谋为跨国犯罪团伙“提供”零售点系统（POS）终端机。为躲避追查，女子涉通过一家商业顾问公司租赁终端机，并交给犯罪团伙用来进行未经授权交易。调查显示，至少两个新加坡银行户头被用来洗钱。两人被指共谋妨碍司法公正，并且伪造电子记录企图扰乱调查过程。29岁女子在6月14日已被控上法庭，39岁男子则将在星期四被控，并面对多项控状。警方严厉看待任何涉及诈骗者，违法者将被绳之于法。警方希望提醒公众如果他们允许自己私人或公司银行户头被用来接收或转账犯罪所得，或者协助这样的安排，将被问责。2024年6月26日10:28PM

泰国厨师借银行户头　助犯罪集团收肉金

泰国犯罪集团在狮城进行非法卖淫活动和按摩服务，在新加坡工作的泰国厨师借出银行户头给集团以赚取佣金，一年两个月内 […]

买他人银行户头经营加密货币生意 男子监20个月

买他人银行户头经营加密货币生意男子监20个月男子靠买卖加密货币赚外快，银行户头一再冻结，即便怀疑经手赃款仍不罢休，甚至买他人银行户头继续经营生意，被判坐牢20个月。被告是本地男子刘鑫（39岁），他面对17项包括抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）（简称CDSA）法令等的控状。他日前承认其中七项，余项交由法官下判时纳入考量。《新明日报》之前报道，被告是一间餐馆的前台人员，靠买卖加密货币赚外快。他一般会让买家把要购买加密货币的钱转进他的银行户头，再把相对数额的加密货币转给他们。2020年10月1日，被告被指从不知名的来源收款，银行户头遭冻结。被告开始用另一个银行户头接收买家购买加密货币的款项。2021年3月31日，被告再次接到警方警告，让他不要从不知名的来源收款，但被告仍继续经营买卖加密货币的生意，同年9月还和一名男子刘健南一起合作。两人一起找买家和卖家，互助互利，被告若遇上新买家，顶多问一句“钱有问题吗？”，并没有深究钱的来历。为了避免自己的银行户头遭冻结，被告之后通过Telegram，花600元到1000元不等向他人购买银行户头资料和提款卡。这些卖家都是即将回国的外国人。主控官指，被告经手款项总数额为39万3360元，而这些钱都来自多起投资诈骗和假公安诈骗案的受害者。法官星期五（6月21日）早上判被告坐牢20个月。被告称女佣最近辞职，妻子一人无法照顾三个孩子，希望先找到新的帮佣，因此申请延后服刑。被告称，落网后已被还押八个月，只需多坐几个月牢就能完成刑期，不会在这个节骨眼潜逃。法官批准他的申请，让他7月19日开始服刑。（人名音译）2024年6月21日3:00PM

涉参与欺骗和洗钱 四名男子将被控

涉参与欺骗和洗钱四名男子将被控涉嫌参与欺骗和洗钱活动，四名男子将在星期三（6月26日）被控上庭。新加坡警察部队星期二（25日）发文告说，四名男子年龄介于35岁至63岁，因涉嫌参与欺骗和洗钱相关活动，将于星期三被控；其中三人名下的公司银行户头被指用来接收超过160万元赃款，这笔赃款源自投资骗局的海外受害者。调查显示，在2018年至2019年左右，一名35岁男子，向另外三名年龄介于39岁至63岁的男子介绍了一名不明身份的男子，洽谈咨询顾问的生意。为了开展业务，三名男子各自开设了独资经营的公司和公司银行户头，以接收和提取所谓的“客户”的款项。35岁男子被指充当中间人，将该名身份不明的男子的指示传达给另外三名男子。这三人会把绝大部分款项交给前者，自己则保留部分款项。商业事务局（CAD）在2020年2月接获通报，指三家公司的银行户头，从2018年11月至2019年10月，接收源自投资骗局的海外受害者约160万元款项。当局随即展开调查，查获另一家公司也于2019年10月从同一批受害者处接收约6万4000元款项。调查也显示，35岁男子和39岁男子还涉嫌串谋欺骗银行，在银行就一笔近28万元的提款交易提出询问时，向银行提交了虚假发票、付款凭证和报价单。四名男子将在星期三被控一项至四项控状不等，其中包括教唆欺骗，教唆洗钱和洗钱的罪名。根据刑事法典，教唆他人欺骗银行，一旦罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；教唆他人洗钱若罪成，可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施；洗钱罪的罪名成立，则可被判坐牢不超过三年，或罚款最高15万元，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与洗钱或以伪造文件欺诈金融机构的行为，违法者将依法处理。2024年6月25日7:01PM

泰国四官员因银行户头存款过多被免职

泰国四官员因银行户头存款过多被免职四名泰国官员因在其银行户头中存有超过20亿泰铢（约7600万新元）而被解职，调查人员称他们“异常富有”。法新社报道，当局在曼谷附近的北榄府税务局工作的三名女性和一名男性持有的多个银行户头中，发现了大约7600万新元。该男子名为达奈，他在七个户头中拥有11亿泰铢（4200万新元）的存款，其中一名女性在五个户头中拥有超过5亿泰铢（1900万新元）的存款，而税务官员每月的起薪低于450美元（约603新元）。泰国国家反腐败委员会已将此案移交给总检察长办公室，并要求贪污刑事法院也进行调查。泰国贪污盛行，官员经常被指控收受小额贿赂，但如此大的金额很少见。反腐败委员会助理秘书长兼副发言人颂猜表示，这四人的上市资产（包括银行存款）与政府收入不符，没有人能解释这笔钱的来源。根据国家反腐败委员会的声明，这四人均已被解除政府职务。声明中没有提及他们是否被指控或逮捕。2023年12月6日4:12PM

沙迦警方破获国际网络犯罪团伙，缴获 300 万迪拉姆

沙迦警方破获国际网络犯罪团伙，缴获300万迪拉姆沙迦警方周四发布公告称，该市抓获了一个由5人组成的诈骗团伙。沙迦警方总司令在周四举行的新闻发布会上透露了"173行动"的细节，并表示已逮捕了参与电子金融犯罪团伙的两名主要成员。在该团伙的五名成员中，两名非洲人已经被捕，一名非洲人在阿联酋逍遥法外，两名亚洲人在国外。警方从他身上缴获了173张伪造银行卡，这些银行卡用于从自动取款机提取超过300万迪拉姆的现金。