海关打击网上商店不良营商手法　拘捕25岁东主

海关打击网上商店不良营商手法拘捕25岁东主海关日前拘捕一名男子，他涉嫌在网上售卖名牌手袋时不当地接受付款，违反《商品说明条例》。海关早前接获多宗举报，指一个网上商店的东主涉嫌于网上销售名牌手袋时，在接受客人付款预订货品后，未能于指定日期或合理时间内向客人供应订购的货品，亦没有安排任何退款。经调查后，海关人员拘捕一名25岁怀疑涉案男子，他是该网上商店登记的东主。被捕男子现正保释候查。2023-04-1717:29:38

代购网店结业拒退款 海关拘捕两名前董事

#港闻【Now新闻台】一间代购网店结束营业，涉嫌未有向顾客退款，海关拘捕公司两名前董事。涉事网店营运超过10年，月初在网站发出结业公告，指由于严重资不抵债，无法继续营运，已遣散员工并安排清盘。海关指，过去两星期共收到451宗顾客举报，在网店购买生活杂货后，未能取货或退款，合共涉及约40万元；周三拘捕公司两名33岁及38岁前董事，目前保释候查，不排除更多人被捕。

寄仓行李涉藏怀疑可卡因　两名女子被海关拘捕

寄仓行李涉藏怀疑可卡因两名女子被海关拘捕海关在机场侦破一宗行李藏毒案，检获约6公斤怀疑可卡因，估计市值约550万元。案件涉及两名入境女旅客，首名被捕女子前日从越南河内飞抵本港，关员替她进行清关时，在她的寄仓行李内检获该批怀疑可卡因，把她拘捕。跟进调查后，关员昨日再在机场拘捕另外一名怀疑涉案女子。两人已共同被控以一项贩运危险药物罪，明日在西九龙裁判法院提堂。2024-02-1517:48:22

海关拘捕一名美容公司女董事　涉嫌违反商品说明条例

海关拘捕一名美容公司女董事涉嫌违反商品说明条例海关拘捕一名美容公司女董事，涉嫌于销售美容服务时作出不当地接受付款的营业行为，违反《商品说明条例》。海关早前接获举报，指西贡一间美容公司未能提供顾客已购买的美容服务。海关人员展开调查，发现该美容公司早前突然宣布结业，已购买预缴美容服务的顾客因而无法使用服务，该美容公司亦未有向顾客退还款项。经调查后，海关人员采取执法行动，拘捕涉案的59岁女董事。案件仍在调查，被捕女子正保释候查。2022-12-1419:10:25

【香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出 2 条常见问题及答案】

【香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出2条常见问题及答案】5月25日消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集（FAQs），就虚拟资产列出2条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明，在进行涉资不少于8000港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于2024年1月1日生效。问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第12.10.6段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。

【香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出2条常见问题及答案】

【香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集常见问题集，就虚拟资产列出2条常见问题及答案】2023年05月25日05点23分5月25日消息，香港证监会更新关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的常见问题集，就虚拟资产列出2条常见问题及答案，提醒金融机构在虚拟资产转帐时应注意合规。《打击洗钱指引》中列明，在进行涉资不少于8000港元的虚拟资产在转帐前，汇款机构须取得和记录汇款人及收款人资料，并安全地向收款机构提交有关资料，有关指引将于2024年1月1日生效。问题集说明，在指引生效前，如金融机构无法立即向收款机构提交所需资料，则应在切实可行的范围内，尽快在虚拟资产转帐后提交所需资料。香港证监会同时提醒，金融机构纯粹依赖客户自行作出的声明是不足以协助金融机构确定客户对于户口或非托管钱包的拥有权或控制权。重申应参考《打击洗钱指引》第12.10.6段所载列的确认方法的例子，即微支付测试及讯息签署测试。