女子银行户口予处理电骗款项　承认串谋洗黑钱判囚一年

女子银行户口予处理电骗款项承认串谋洗黑钱判囚一年一名女子涉嫌来港开立银行户口，让他人操作数月，以换取800元人民币报酬。户口其后被用作处理电骗案款项，被告承认串谋洗黑钱，在东区裁判法院判监1年。案情透露，42岁被告蔡燕辉被他人安排来港，于2018年11月至2019年2月期间，串谋他人处理4笔她在中银户口的美元及加拿大元，总值约50万港元。廉署调查又显示，骗徒曾声称有关户口为廉署人员所有，要求电骗案受害人存入款项作资金清查或调查之用。主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告来港开户，显示她积极参与这宗涉及跨境因素的案件，以监禁18个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至1年。廉署发言人强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出汇款或存款要求，不要跟随指示，应立即致电举报热线25266366。2023-04-1317:25:27

分判商夸大运费以差额行贿物流公司经理　判囚15个月

分判商夸大运费以差额行贿物流公司经理判囚15个月廉政公署早前落案起诉一名物流分判商夸大运费，将差额当「甜头」行贿物流公司经理，案件涉多份外判物流订单共值约170万港元，被告今日被判入狱15个月。55岁被告廖观明，为丰荣物流有限公司唯一董事兼股东。丰荣自2018年4月起受达通国际陆运有限公司委托为分判商，为达通母公司嘉里物流联网有限公司的顾客提供跨境物流服务。被告串谋丰荣生意伙伴及一名嘉里物流子公司经理夸大付款单上的运费，并把逾12万元人民币差额交予该名经理，借此与对方维持良好关系，以及从达通获取更多物流订单。暂委裁判官庄保儿判刑时表示，被告所犯罪行性质严重，犯案时间长而且涉案贿款金额大，行为亦影响物流业界公平竞争及破坏香港廉洁，法庭须判处阻吓性刑罚。2023-07-1119:17:24

私人建筑分判商公司秘书及董事涉虚报工人薪金被检控

私人建筑分判商公司秘书及董事涉虚报工人薪金被检控一个私人建筑项目分判商的公司秘书及董事，涉嫌串谋其他人士虚报工人薪金资料，诈骗承办商近千万元，廉署上星期五起诉5人共两项串谋诈骗罪名。5名被告年龄介乎35岁至61岁，分别是该建筑分判商公司秘书、其妻子、弟弟及公司工人，他们获准保释，明日在东区裁判法院应讯，案件将申请转介区域法院答辩。廉署表示，案发时涉案公司为半山波老道一个私人住宅建筑项目的铝业与玻璃工程分判商，其中3名被告涉嫌在2018年9月至2019年4月期间，向承建商虚报工人工资。廉署调查发现，承建商接获被告公司超过1200张支票影印本，显示向工人支付近3000万元工资，但当中500多张支票并没有兑现，另外40多张曾被揑改，再存入部分被告的银行户口，涉及款项近930万元。其中4名被告又涉嫌于2019年5月至8月期间串谋工人诈骗承建商，使其多付近30万元工资。2023-05-2218:28:19

电盈前经理诈骗电盈向母亲公司批出逾3千万元订单判囚40个月

电盈前经理诈骗电盈向母亲公司批出逾3千万元订单判囚40个月一名电讯盈科前经理承认一项欺诈罪，隐瞒母亲是供应商的独资董事，诈骗电盈公司向母亲公司批出总值逾3000万元的采购订单，并支付逾1600万元服务费，在高等法院判囚40个月。法官杜丽冰判刑时表示，46岁被告张倬敏严重违反诚信，有预谋地安排家人成立公司，向上司推荐其公司服务，但却隐瞒利益冲突，考虑被告及早认罪并全数还款1600万元，加上拘捕至正式被起诉的时间长达5年，相信事件对被告有一定心理影响，因此以监禁5年作量刑起点，给予三分之一认罪扣减刑期。2024-06-2020:54:35

收报酬来港开户口让他人操作　男子串谋洗黑钱囚4个月

收报酬来港开户口让他人操作男子串谋洗黑钱囚4个月廉署调查一宗冒充廉署人员的电骗案时，揭发一名男子涉嫌收取900元人民币报酬，来港开立银行户口让他人操作数月，户口被用作处理电骗款项。男子早前被控串谋洗黑钱，今日在九龙城裁判法院认罪，判囚4个月。署理主任裁判官黄雅茵判刑时说，虽然被告犯案时间不算长，金额不算同类型案件最高，但案件计划周详而且涉及境外因素，以监禁6个月为量刑起点，考虑到被告认罪，刑期扣减至4个月。案情指，31岁被告黄建立于2018年至2019年2月期间串谋他人，处理4笔在他银行户口的港元、新加坡元及美元，共约值18万港元。2023-03-0919:02:41

来港开户供「洗黑钱」　39岁女子认罪判囚5个月

来港开户供「洗黑钱」39岁女子认罪判囚5个月一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入款项，涉案女子今日在九龙城裁判法院承认串谋「洗黑钱」，判囚5个月。署理主任裁判官黄雅茵判刑时表示，被告所犯罪行性质严重，涉及跨境因素及向银行作出虚假陈述，为保障香港国际金融中心地位，须判处阻吓性刑罚。她以监禁9个月为量刑起点，考虑到被告认罪及其病情等求情因素，将刑期扣减至5个月。案情透露被告在2018年11月至2019年3月期间串谋他人，处理多笔在银行户口的港元及美元，总值约60万港元。廉署表示，近期先后落案起诉3名人士，参与冒充廉署人员电骗案的「洗黑钱」活动，3人认罪分别判囚4个月至1年。廉署强调，不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。2023-04-1416:13:30(1)