【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】2022年11月25日01点38分老不正经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近320万英镑（390万美元）。据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获 652 台矿机

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国

特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国今年3月份，重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局，成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件，串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元；查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元；抓获犯罪嫌疑人168人。其中，境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名。6月中旬，巴南警方接到公安部的犯罪线索。初步调查发现，这些犯罪行为是一个位于东南亚的电信诈骗团伙所为，该团伙通过虚假的在线投资平台警方介绍了一个家庭主妇“林太太”的案件，她在股市做了一些小额投资。去年4月的一天，林某接到一个自称是股票专家的陌生人的电话，要她加入一个在线微信群免费上课。她同意了。该小组有大约150名成员，每天就投资技巧、股票推荐甚至买卖股票的确切时间进行两次现场讲座。几天之内，林某赚了大约7000块钱，其他成员也说他们赚到了。她开始信任其中一位所谓的股票专家。4月下旬，这位专家聚集了来自各个微信群的8000多人投资加密货币，其中包括林和她的两个姐妹。他们按照所谓的专家的指示下载了一个应用程序，在最初的10天里，这三人赚钱，并且还能够提取他们的收入。他们随后投资了约100万元人民币。5月8日，他们发现无法再登录该应用程序。然后，他们发现自己从微信群中被移除，群里所谓的炒股专家也不见了。“微信群里只有一两个人是真正的投资者，其余的实际上是骗子，”涂如全说。由于受害人每人都被骗走了一大笔钱，重庆警方决定成立专案组，受公安部监管。涂如全说，为了逃避中国警方，大多数欺诈者转移到亚洲其他地区、中东、欧洲甚至非洲。在确定所有犯罪证据后，重庆警方辗转云南、贵州、广东、山东等12个省市，共抓获犯罪嫌疑人168人。目前，所有犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖和追赃中。

中国警方破获79起AI换脸诈骗案 抓获515名嫌疑人

中国警方破获79起AI换脸诈骗案抓获515名嫌疑人中国警方针对“AI换脸”欺诈问题发起专项行动，侦破相关案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名。综合中新社、中国日报报道，中国公安部星期四（8月10日）召开发布会，通报全国公安机关打击整治侵犯公民个人信息违法犯罪行为的举措成效，其中包括上述“AI换脸”诈骗类案件。新华社下属的《瞭望》新闻周刊7月2日曾报道，中国出现好几起利用“AI换脸”的诈骗案件，甚至出现涉政苗头，有不法分子利用人工智能“深度伪造”冒充领导干部行骗。业内人士称，只要有足够的图像、音频素材，不法分子就可以通过人工智能“换脸”软件、合成声音软件伪造虚拟形象，实施诈骗。中国公安部网络安全保卫局副局长李彤星期四在发布会上说，犯罪分子用于实施“AI换脸”的物料主要为照片，特别是身份证照片，同时结合人员姓名、身份证号来突破人脸识别验证系统。公安机关联合国家重点实验室等单位，开展人脸识别与活体检测技术安全测评，覆盖了境内用户量大、问题隐患突出的即时通讯、网络直播、网络社交、电商平台、金融支付等重点APP，及时发现人脸识别验证系统存在的风险隐患，通报运营主体升级安全保护措施和人脸识别算法。李彤说，警方依托“净网”专项行动，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI换脸”案件79起，抓获犯罪嫌疑人515名，有效遏制了该类犯罪势头。除此之外，针对快递信息泄露引发电信诈骗的问题，发布会上提到，公安部会同中央网信办、国家邮政局联合开展为期六个月的邮政快递领域个人信息泄露治理专项行动，共侦破窃取、贩卖快递信息案件206起，抓获犯罪嫌疑人844名，其中快递公司内部人员240名。另外，针对装修、贷款等骚扰电话的问题，公安机关联合工商部门开展专项整治，惩处了一批非法买卖公民个人信息的金融公司、装修公司、物业公司和房地产公司，循线打掉多个电话推广犯罪团伙。