澳门理工大学办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”

澳门理工大学办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”#澳门理工大学为提升大学生对预防清洗黑钱及反恐怖融资的认识，进一步了解有关方面的法律法规，澳门理工大学日前举办“反清洗黑钱及反恐怖融资专题讲座”，邀请澳门特别行政区政府金融情报办公室主讲，近百名就读会计、金融相关专业的大学生参与，反应踊跃。出席专题讲座嘉宾包括金融情报办公室副主任冯婉琪、职务主管冯亦鲁、澳门理工大学副校长李雁莲、管理科学学院院长黄贵海以及学生事务处处长刘颖欣等...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22DKWuDo4

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室为进一步推动本澳的预防清洗黑钱及恐怖活动融资工作，有效应对反清洗黑钱工作面临的新挑战，金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。继本月初为本澳的银行业界举办首届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”后，金融情报办公室于2023年12月18日与澳门银行业界举行了第十一次“预防及打击金融犯罪联合会议”。在本会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23LREqXXc

【1＋4金融人才培育】金管局举办“升学路向 — 探索在金融业的发展方向”专题讲座

【1＋4金融人才培育】金管局举办“升学路向—探索在金融业的发展方向”专题讲座#金融管理局为让本澳中学教职员及时掌握金融业的发展情况及就业前景，以更好地辅助中学生规划升学和职业发展路向，由澳门金融管理局主办、教育及青年发展局协办的“升学路向—探索在金融业的发展方向”专题讲座于日前顺利举行，吸引了本澳26所学校47名教职员参加。是次讲座首先由金管局代表介绍“1＋4”产业发展规划中现代金融业的整体情况及发展趋势、专业人才需求及金融人才培育措施...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24EIf75li

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”

金融情报办公室举办第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”#金融情报办公室基于近年金融犯罪活动呈网络化的趋势，不法资金流转速度极快，犯罪嫌疑人身份难以追查，故增加分析及调查难度。金融情报办公室一直致力与金融业界进行定期交流，以提升预防清洗黑钱及恐怖活动融资之工作成效。因此，金融情报办公室于2022年9月7日以线上形式举行第九次“预防及打击金融犯罪联合会议”，参与人数约170人，与会者包括各银行的条例执行主任及合规部门人员。会议中...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22IHkRPwP

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会

警察总局金融情报办公室与监管部门合办风险评估专题讲解会#警察总局澳门特别行政区最新一轮的清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估在跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员部门及各相关主管部门的努力，以及不同业界就相关数据资料的提供及支持下得以顺利完成，并由监管部门向业界发送最新《澳门特别行政区清洗黑钱/恐怖活动融资/扩散融资风险评估报告》。为使业界进一步了解是次风险评估的分析内容及结果，警察总局金融情报办公室作为有关项目之协调部门...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N24CT8YhsZ

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会#金融情报办公室为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22KKMgcBm