央行、市场监管总局联合发布《受益所有人信息管理办法》

央行、市场监管总局联合发布《受益所有人信息管理办法》据央行官微,为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规,经国务院批准,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发了《受益所有人信息管理办法》(中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号,下称《管理办法》),自2024年11月1日起施行。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度,是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,提高市场透明度,增强经营主体之间的信息对称和互信,提升交易安全和交易效率,进一步优化我国营商环境。同时,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐败。

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2024年4月30日,中国人民银行、国家市场监督管理总局以部门联合规章形式发布《受益所有人信息管理办法》。人民银行有关部门负责人表示,推进受益所有人信息备案机制建设,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,整体上提高了市场的透明度。这一制度安排可从源头上有效防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等问题和风险隐患,有助于遏制各类违法行为,有助于打击洗钱、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐败活动通过公司等形式隐匿身份进行权钱交易。(央行主管《金融时报》)

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