【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】

【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】2024年03月29日10点54分老不正经报道，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在EFCC周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于4月4日继续举行听证会。

尼日利亚信息部长：对币安及其高管的审判符合法律程序，下次听证会于 6 月 20 日举行

尼日利亚信息部长：对币安及其高管的审判符合法律程序，下次听证会于6月20日举行尼日利亚信息部长穆罕默德・伊德里斯表示，对币安及其高管TigranGambaryan在尼日利亚进行非法加密货币交易的审判符合该国的法律程序。他指出，币安将有机会在法庭上为自己辩护以对抗严重的金融犯罪指控，下一次听证会定于2024年6月20日举行。此前，12名美国政界人士向美国总统乔・拜登发出呼吁，敦促美国政府利用人质事务部门协助释放TigranGambaryan。信中指出，Gambaryan被指控犯有多项“毫无根据的”罪行，包括洗钱和逃税，他们认为这是尼日利亚当局勒索币安的胁迫手段的一部分。

【尼日利亚信息部长：对币安及其高管的审判符合法律程序，下次听证会于6月20日举行】

【尼日利亚信息部长：对币安及其高管的审判符合法律程序，下次听证会于6月20日举行】2024年06月06日03点31分老不正经报道，尼日利亚信息部长穆罕默德·伊德里斯表示，对币安及其高管TigranGambaryan在尼日利亚进行非法加密货币交易的审判符合该国的法律程序。他指出，币安将有机会在法庭上为自己辩护以对抗严重的金融犯罪指控，下一次听证会定于2024年6月20日举行。此前，12名美国政界人士向美国总统乔·拜登发出呼吁，敦促美国政府利用人质事务部门协助释放TigranGambaryan。信中指出，Gambaryan被指控犯有多项“毫无根据的”罪行，包括洗钱和逃税，他们认为这是尼日利亚当局勒索币安的胁迫手段的一部分。

尼日利亚政府针对币安逃税案将延期至 4 月 19 日审理

尼日利亚政府针对币安逃税案将延期至4月19日审理币安高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至4月19日。币安金融犯罪合规主管TigranGambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官EmekaNwite将有关该公司的听证会推迟至4月8日。

【尼日利亚政府针对币安逃税案将延期至4月19日审理】

【尼日利亚政府针对币安逃税案将延期至4月19日审理】2024年04月04日07点20分老不正经报道，币安高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月，在首次出庭后，案件被延期至4月19日。币安金融犯罪合规主管TigranGambaryan与该公司一起被指控，罪名包括未缴纳增值税和公司所得税，以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官EmekaNwite将有关该公司的听证会推迟至4月8日。

尼日利亚法院将币安和其高管的审判推迟至5月17日

尼日利亚法院将币安和其高管的审判推迟至5月17日当地时间5月2日，尼日利亚一家法院将针对加密货币交易所币安及其两名高管的洗钱案审判推迟至5月17日，此前该交易所的一名律师表示，他尚未收到准备案件所需的文件。币安及其高管美国公民、金融犯罪合规负责人TigranGambaryan和非洲区域经理、英裔肯尼亚人NadeemAnjarwalla被指控洗钱超过3500万美元并无证从事专门金融活动。5月2日，币安的律师在法庭上抱怨说，他没有收到用于准备案件和开始审判的额外证据证明。随后他被送上法庭，法官宣布休庭，以便他在5月17日之前仔细审查这份超过300页的文件。