中国最高检：严打境外诈骗集团领导者

中国最高检：严打境外诈骗集团领导者中国最高人民检察院称，将严打境外诈骗集团领导者，以及从严惩治电信网络诈骗。中国最高检网站星期四（11月30日）发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023）》（以下简称《工作情况》）明确，检察机关将进一步加强国（区）际执法司法合作，围绕重点地区、重大集团、重要案件，深挖彻查案件线索。根据《工作情况》，检察机将严厉打击境外诈骗集团的组织者、领导者、幕后“金主”、骨干分子，以及为其提供人员偷渡、跑分洗钱、技术服务、犯罪场所和管理服务等帮助的黑产集团组织者、领导者，持续释放从严惩治强烈信号。《工作情况》提到，对于从境外陆续抓获的犯罪分子，检察机关逐案跟踪，该捕则捕、当诉则诉，从严提出量刑建议，加大资金追缴力度。在中国最高检、公安部联合督办的浙江“12·30”专案中，11名主犯已被抓获，四名被判决，其中主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余三名主犯均被判处十年以上有期徒刑。中国最高检称，这将形成有力震慑。据介绍，检察机关起诉电信网络诈骗犯罪案件同比呈明显上升趋势。2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。其中，起诉妨害国（边）境管理犯罪快速上涨，已成为电信网络诈骗犯罪链条上的多发罪名。《工作情况》也指出，犯罪人员普遍低龄、低收入、低学历，不过文化程度较高人员涉罪呈上升趋势。2023年11月30日1:02PM

中国最高检：上半年起诉电信网络诈骗犯罪10.9万人，起诉洗钱犯罪2万人

中国最高检：上半年起诉电信网络诈骗犯罪10.9万人，起诉洗钱犯罪2万人7月12日，全国检察机关加强政治建设暨深化检察改革与理论研究工作推进会召开。上半年检察机关起诉洗钱犯罪2万人，涉电信网络犯罪10.9万人。据悉，检察机关积极推动防范化解经济金融风险，聚焦维护资本市场安全，充分发挥最高检驻中国证监会检察室作用，联合中国证监会、公安部持续专项惩治证券违法犯罪。数据显示，上半年，全国检察机关共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪1.4万人。联合中国人民银行等部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，起诉洗钱犯罪2万人，同比上升1.6倍。与此同时，上半年，全国检察机关起诉利用电信网络实施的犯罪10.9万人。针对电信网络诈骗等网络犯罪多发，各地检察机关坚持上下游犯罪全链条打击、境内外犯罪一体化治理，坚决铲除黑灰产业滋生土壤。上半年，起诉利用电信网络实施的犯罪10.9万人，同比上升25.1%。

全国两会｜张军称今年要依法严惩危害国安和严打电信网骗等罪

全国两会张军称今年要依法严惩危害国安和严打电信网骗等罪最高人民法院院长张军发表首份工作报告，指出今年要贯彻总体国家安全观，依法严惩危害国家安全、公共安全等犯罪，推进扫黑除恶常态化，严厉打击整治电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪。保持惩治腐败犯罪高压态势，加大对行贿犯罪惩治力度等。张军回顾去年工作时表示，严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。依法惩处从事间谍活动的美籍港人梁成运等，形成有力震慑。另外，常态化开展「扫黑除恶斗争」，审结案件1855件，案件数量同比增长5.1%，其中36宗认定不构成犯罪。他提到，去年审结电信网络诈骗案件3.1万件，涉及6.4万人，案件数量同比增长48.4%。坚持宽严相济，严惩幕后金主、组织头目和骨干分子，对受蛊惑帮助信息网络犯罪活动、沦为电诈「工具人」的在校及刚毕业学生等依法从宽处理，加强教育警示。张军又表示，去年审结贪污贿赂等职务犯罪案件2.4万件，涉及2.7万人，案件数量同比增长19.9%，点名指沈德咏、盛光祖、李文喜等30名原中管干部被依法惩处，赃款赃物一律追缴；强调坚决打破腐败分子「一人逃亡、全家得利」的迷梦。他又表示，去年强化人权和诉讼权利保障，坚持罪刑法定、证据裁判、疑罪从无，其中再审改判无罪87件，涉及122人。另外，强化港澳台同胞、海外侨胞和归侨侨眷合法权益保障，其中涉及三地司法协助互助案件9265件，同比增长17.3%。2024-03-0810:42:59

最高检：今年 1 月至 10 月共起诉电信网络诈骗犯罪 3.4 万余人

最高检：今年1月至10月共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023）》。《工作情况》指出，检察机关起诉电信网络诈骗犯罪案件同比呈明显上升趋势。随着打击治理特别是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。起诉帮助信息网络犯罪活动罪案件仍高位运行，但上涨幅度逐步放缓。与此同时，起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络诈骗的关联犯罪。此外，起诉妨害国（边）境管理犯罪快速上涨，已成为电信网络诈骗犯罪链条上的多发罪名。

最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023 年）》

最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗集团日趋垄断化，其犯罪行为在过去单独实施电信网络诈骗的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等。电信网络诈骗较为常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币交易。境内团伙往往通过组织社会闲散人员利用自己的银行卡为其转移涉诈资金。这种“洗钱”方式监管难度大，资金转移途径交织难以回溯，大量年轻人参与其中。同时，随着虚拟货币广泛使用，犯罪分子利用虚拟货币“洗钱”，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。此外，通过高买低卖贵金属、贵重物品等方式进行“洗钱”也时有发生。

【最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件】

【最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件】2023年09月13日11点05分老不正经报道，为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，最高检、公安部在前期联合督办2批8起案件的基础上，近日联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。2022年以来，全国检察机关起诉电信网络诈骗犯罪5万余人，起诉前端为诈骗分子提供个人信息、技术支持、引流推广等帮助的犯罪22万余人，起诉后端利用“跑分平台”、虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人；起诉偷越国（边）境犯罪3万余人、组织他人偷越国（边）境犯罪3300余人、运送他人偷越国（边）境犯罪6800余人，努力堵住涉诈人员向境外流动的通道。