【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】

【韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯】2023年09月05日12点31分9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及1100亿韩元（约8300万美元）的加密货币投资诈骗案中以涉嫌仿冒和诈骗等罪名逮捕了涉案公司总经理等22名嫌犯，并将其中11人拘留。该团伙被指控通过多层级组织欺骗了约6610人，声称在虚拟资产等领域投资可以保证300%的高回报，并非法募集了约1100亿韩元的款项。韩国警方称，已确认起宣传的主要业务内容都是虚假的，犯罪手法为典型的庞氏骗局。

【英国警方已将价值2500万美元的BNB Chain上被盗加密货币归还给全球受害者】

【英国警方已将价值2500万美元的BNBChain上被盗加密货币归还给全球受害者】英国曼彻斯特警方正在将被盗的加密货币返还给受币安智能链(BNBChain)攻击影响的诈骗受害者，目前已经返还了超过2500万美元。据悉，英国警方调查仍在继续，目标是尽可能多地识别投资者并将资金返还给他们，可能还需要一些时间，但英国的执法机构表示已经在努力返还用户的资金。（usethebitcoin）

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】

【英国警方通过追踪比特币记录后破获一起网络诈骗案】2022年11月25日01点38分老不正经报道，根据伦敦警方的一份声明，在打击关闭名为iSpoof的欺诈网站后，仅在英国就有20万名潜在受害者， 超过100人在被伦敦警察局此次“英国有史以来最大的欺诈行动”中被捕。iSpoof允许骗子冒充巴克莱银行、桑坦德银行、汇丰银行、劳埃德银行、哈利法克斯银行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等银行的官员。根据警方报告，犯罪分子使用比特币支付服务费用。苏格兰场的网络犯罪部门在包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作下，于本周关闭了该网站。在20个月的时间里，伦敦警方声称犯罪分子赚取了近320万英镑（390万美元）。据悉，网络犯罪部门于2021年6月开始调查iSpoof，并开始追踪比特币记录。

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获 652 台矿机

泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

【泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机】

【泰国警方破获一起加密货币挖矿诈骗案，起获652台矿机】2024年04月29日05点21分老不正经报道，泰国网络警察联合电力局等部门人员近日成功破获一起涉及加密货币挖矿业务的诈骗案，取缔龙仔厝府和叻丕府两个挖矿机房，查获652台挖矿机，价值2亿泰铢（约540万美元）。该集团偷用泰国国家电力2个月，造成大约500万泰铢（约13.5万美元）的损失。警方通过接到的线报进行深度调查，发现犯罪集团以低于市场价格的方式销售比特币矿机，并通过收取低于实际的电费和维护费来吸引投资者，让他们陷入投资加密货币挖矿业务的骗局，从而造成很大的经济损失。

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】11月14日消息，曼哈顿地区检察官AlvinBragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻结了超过130万美元的加密货币。AlvinBragg解释道，仅在过去10个月里，利用我们的区块链分析专业知识，我们的调查人员、检察官和专业加密货币分析师就能够定位和冻结超过130万美元的被盗加密货币。此外，还查获价值20万美元的加密货币，目前存放在地方检察官的账户中。当局表示，我们将把这些钱还给这些骗局的受害者，同时提高防范未来欺诈的意识。