【前FTX高管Ryan Salame对联邦刑事指控认罪】

【前FTX高管RyanSalame对联邦刑事指控认罪】2023年09月08日04点21分老不正经报道，FTX前高管RyanSalame对与该交易所倒闭有关的联邦刑事指控认罪。Salame承认两项罪名：一是串谋提供非法捐款并诈骗联邦选举委员会，二是串谋经营和未经许可的汇款业务。作为与政府认罪协议的一部分，Salame被责令没收超过15亿美元。Salame已同意在宣判前没收600万美元，预计将于明年3月宣判。为了支付这笔款项，Salame已经同意向政府提供一辆“2021款保时捷汽车”和位于马萨诸塞州伦诺克斯的一处房产。此外，Salame还被勒令向FTX债务人支付超过550万美元的赔偿金。FTX的其他前高管CarolineEllison、GaryWang和NishadSingh已经对刑事指控认罪，预计他们都将成为SBF案件的证人。

【前FTX高管Ryan Salame正在与检察官讨论认罪协议】

【前FTX高管RyanSalame正在与检察官讨论认罪协议】2023年08月09日03点32分老不正经报道，彭博社援引知情人士的消息称，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame正在与联邦检察官进行谈判，以承认TFX崩溃后的刑事指控。知情人士透露，这位共和党巨额捐助者最早可能会在下个月对包括违反竞选捐赠法在内的罪行提出抗辩，由于讨论并未公开，因此消息人士要求匿名。目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控FTX联合创始人SamBankman-Fried，Salame此前尚未因与FTX有关的指控而受到指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。据报道，Salame的前同事GaryWang、CarolineEllison和NishadSingh已经承认在FTX的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对SBF案件的关键证人。若Salame认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。

FTX执行总裁Ryan Salame对刑事指控认罪

FTX执行总裁RyanSalame对刑事指控认罪这位前FTX高管还同意上交超过15亿美元的资产。与卡罗琳-埃里森（CarolineEllison）、尼沙德-辛格（NishadSingh）和加里-王（GaryWang）等其他三名已经承认欺诈指控的高管一样，萨拉梅也是山姆-班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）核心圈子的成员。他还在共和党竞选活动中花费了数百万美元。班克曼-弗里德的诈骗案将于下月开庭审理，此次认罪增加了对他的压力。班克曼-弗里德不认罪；埃里森、辛格和王同意与政府合作指控他。美国检察官达米安-威廉姆斯（DamianWilliams）在一份声明中说："瑞安-萨拉梅同意通过非法的政治影响活动和无照经营的汇款业务来促进FTX、阿拉米达研究公司（AlamedaResearch）和他的同谋者的利益，这有助于FTX通过违法经营更快、更大地发展。"据《华尔街日报》报道，Salame因向其女友在纽约第一国会选区的竞选活动捐款而受到联邦检察官的单独调查。共和党候选人米歇尔-邦德（MichelleBond）在初选中落败。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382375.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1382375.htm

【Alameda前CEO和FTX联创已认罪，并在针对SBF的刑事案件中合作】

【Alameda前CEO和FTX联创已认罪，并在针对SBF的刑事案件中合作】2022年12月22日10点39分老不正经报道，纽约南区美国检察官周三晚间表示，AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中进行合作。此前报道，SBF将于今日离开巴哈马，被引渡到美国，预计最早将于周四被带上法庭。（纽约时报）

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】

【知情人士：FTX前工程总监寻求与检察官就指控FTX达成合作协议】1月10日消息，FTX前工程总监NishadSingh上周参加了在纽约南区美国检察官办公室召开的报价会议，会见了美国联邦检察官，并寻求与美国检察官就FTX指控达成合作协议，其也是第三位寻求与检察官合作的SBF合伙人。报价会议中双方是否能够达成合作协议，需由检察官权衡信息的价值，再决定是否向当事人提供交易，以帮助当事人换取可能的宽大处理。金色财经此前报道，美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈，两人均表示认罪。

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】2023年07月21日08点04分7月21日消息，据路透社报道，FTXTradingLtd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison、前FTX技术总监Zixiao"Gary"Wang以及前FTX工程总监NishadSingh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。