【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】

【墨西哥贩毒集团通过币安洗钱数千万美元】2022年12月21日01点05分12月21日消息，据美国缉毒局（DEA）正在进行的一项调查显示，墨西哥贩毒集团Cartels利用加密货币交易所币安处理了总价值110亿美元的非法交易，洗钱数千万美元的毒品收益。DEA称，可能有15至4000万美元的非法收益通过币安流入。今年早些时候，币安表示与DEA合作，查封了100多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱有关的账户。

【市场抛售期间做市商将数千万美元的BTC、ETH 和ARB发送至交易所】

【市场抛售期间做市商将数千万美元的BTC、ETH和ARB发送至交易所】2023年09月12日05点38分老不正经报道，区块链数据显示，在过去24小时的加密市场抛售期间，JumpTrading、Wintermute和AbraxasCapital将大量比特币、以太坊和Arbitrum的ARB代币转入加密交易所。区块链分析公司ArkhamIntelligence在推文中指出，资产管理公司AbraxasCapital在两笔交易中向Bitfinex转移了14,130ETH（价值约2250万美元），做市商JumpTrading一次性向币安发送了近236个BTC（价值590万美元）。区块链侦探Lookonchain指出，另一家大型做市商Wintermute在过去8小时内向币安存入了超过330万美元的ARB。市场数据想显示，BTC勉强维持在25,000美元上方，在过去24小时内下跌了2.8%。ETH下跌4.7%至3月份以来的最低价格。ARB在主要加密货币中领跌，当日下跌11%。

HectorDAO 申请 Chapter 15 破产保护，因遭受数千万美元损失

HectorDAO申请Chapter15破产保护，因遭受数千万美元损失分散自治组织HectorDAO在美国申请了Chapter15破产保护，原因是2022年Terra生态系统崩溃和多次市场崩盘以及黑客攻击导致的资金损失。根据文件显示，HectorDAO遭受了1640万美元的损失，并于2023年遭遇270万美元黑客攻击事件。此举使得InterpathAdvisory被任命为破产管理和重组的专家，调查是否有前任管理人员内部实施黑客攻击的可能性。Chapter15破产申请允许HectorDAO在美国法院系统中处理其国际投资者涉及的法律事务。

【加密货币交易所及托管平台CoinMark 完成数千万美元融资】

【加密货币交易所及托管平台CoinMark完成数千万美元融资】11月14日消息，加密货币交易所及托管平台CoinMark完成数千万美元融资，投资方包括RichCode、ImperiiStrategies、RedlineDAO、LXIDFinance、SBFFund等，本轮融资将主要用于提升南亚和北亚地区的期货衍生品交易体验以及在上述地区建立运营中心并建设团队。CoinMark由CoTechLabs于2021年推出，目前为全球多个国家和地区的超过80万用户提供多种加密资产交易、期货和衍生品投资服务。

【WSJ：哈马斯相关钱包曾收到数千万美元的加密货币】

【WSJ：哈马斯相关钱包曾收到数千万美元的加密货币】2023年10月11日12点50分10月11日消息，根据以色列政府的查封令和区块链分析报告，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织以及黎巴嫩的真主党等三个组织在突袭前的一年内通过加密货币收到了大量资金。据加密研究机构Elliptic的分析显示，与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的数字货币钱包在2021年8月至今年6月期间收到了多达9300万美元的加密货币。BitOK研究报告指出，与哈马斯相关的数字货币钱包在相近时期内获得了约4100万美元。（华尔街日报）