【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】

【MyBigCoin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】2月1日消息，据美国司法部官方新闻稿，美国波士顿联邦法院法官DeniseJ.Casper判处MyBigCoin创始人RandallCrater判处100个月（8年零4个月）监禁和三年监外看管，罪名是营销和销售欺诈性虚拟货币，以及经营无证虚拟货币交易所。Crater还被责令支付7,668,317美元的罚款，赔偿金具体金额将在晚些时候确定。此前去年7月份消息，MyBigCoin创始人RandallCrater因出售欺诈性加密货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。

【TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁】

【TBIS创始人因涉嫌开展2100万美元的加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁】3月25日消息，据美国司法部官方公告，加密货币投资平台TitaniumBlockchainInfrastructureServices（TBIS）创始人兼首席执行官MichaelAlanStollery因涉嫌2100万美元加密诈骗计划被判处四年零三个月监禁，此前他已承认在2018年进行了2100万美元的欺诈性ICO，没有按照要求向美国证券交易委员会（SEC）注册，并伪造了代币的白皮书以及用户在其网站上对代币的认可。去年7月消息，美国司法部已确认MichaelAlanStollery对证券欺诈认罪。

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪

加密货币交易所Bitzlato联合创始人承认价值7亿美元的洗钱控罪美国司法部（DOJ）的一份新闻稿称，该交易所的多数股东莱格科迪莫夫（Legkodymov）"同意解散Bitzlato"，并解除对被扣押的约2300万美元资产的追索。Bitzlato于今年1月受到美国政府的制裁，当时美国财政部和司法部指控它清洗了价值约7亿美元的资金，财政部的金融犯罪执法网络将该交易所定为"主要洗钱关注点"，这在功能上将其从全球金融体系中封锁。警方在佛罗里达州逮捕了莱格科迪莫夫，不过他的案件后来被移送到美国纽约东区地方法院。欧盟警察实体欧洲刑警组织后来指控比兹拉托清洗了价值超过10亿美元的资金。司法部称，这家鲜为人知的交易所最大的交易对手是暗网市场Hydra，该市场允许进行假身份证信息、被盗金融信息和洗钱交易。司法部副部长丽莎-摩纳哥（LisaMonaco）在一份声明中称Bitzlato是"欺诈者、窃贼和其他罪犯的避风港"。她说："我们正在利用一切可用的工具--包括刑事起诉--瓦解和破坏加密犯罪生态系统。今年1月，该部门和我们的合作伙伴摧毁了Bitzlato的基础设施，并没收了其加密货币。今天对Bitzlato创始人的定罪是我们努力的最新成果。"...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1402673.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1402673.htm

【美国司法部起诉 BitConnect 创始人】

【美国司法部起诉BitConnect创始人】美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划欺骗投资者约24亿美元。Kumbhani被控串谋进行电汇欺诈、电汇欺诈、串谋进行价格操纵、经营未经许可的汇款机构以及串谋在国际上洗钱以“策划全球庞氏骗局”，据称他交易了加密货币用他投资者的资金，并从后来的投资者那里得到的资金偿还了早期的投资者。美国助理司法部长KennethPoliteJr.在一份声明中表示，加密货币继续被用于国际犯罪。该部门致力于保护受害者，维护市场诚信，并加强其全球合作伙伴关系，以追究从事加密货币欺诈的犯罪分子的责任。我们感谢我们在世界各地的合作伙伴的持续努力。

【加密交易员因诈骗500万美元被判入狱3.5年】

【加密交易员因诈骗500万美元被判入狱3.5年】美国司法部(DOJ)判处一名25岁的罗德岛加密货币交易员42个月监禁，他被称为“CoinSignals”，诈骗了170多人，金额超过500万美元。根据一份官方新闻稿，罪犯杰里米·斯宾塞(JeremySpence)从2017年11月至2019年4月期间通过多个加密投资池向投资者募集资金。他创建并管理了几只加密货币基金，包括三个最大的基金:CoinSignalsBitmex基金、CoinSignalsAlternativeFund和CoinSignalsLongTermFund。Spence声称，他的交易做得很好，产生了巨大的利润，促使投资者将BTC和ETH等加密货币派给他，让他代表他们进行操作。然而，司法部指出，斯宾塞的说法与事实相去甚远，而事实上，SPENCE的交易一直无利可图。

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】据官方消息，Binance曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。据Binance援引司法部通报显示，美国司法部已经没收价值约1.12亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。其中涉及亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押的六个虚拟货币账户。Binance同时表示将继续与监管机构和执法部门密切合作，提高人们对相关诈骗案件的认识，以保护全球用户，并帮助预防更多犯罪。