【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】

【Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕】Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局，共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民NestorNunez于12月28日在西班牙被捕，40岁的美国公民RamonPerez于周五在奥兰多向当局自首。司法部（DOJ）目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。被指控的计划从2017年持续到2021年，利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台，该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。

【约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中Scott Hughes等人做出判决】

【约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中ScottHughes等人做出判决】2023年10月04日04点49分老不正经报道，10月3日，美国纽约州检察官办公室宣布对AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括ScottHughes、CeciliaMillan和KarinaChairez。2023年初，AirBit案中的所有三名被告均承认洗钱和其他指控，几个月后才作出上述判决。ScottHughes是一名律师，涉嫌洗钱AirBitClub欺诈收益约1800万美元，被判处18个月监禁。AirBit俱乐部的高级发起人Millan被判处五年监禁。AirBitClub的另一位高级发起人Chairez被判处一年零一天监禁。

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

【加密庞氏骗局AirBitClub联创被判入狱12年】2023年09月27日01点22分老不正经报道，美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布，AirBitClub联合创始人PABLORENATORODRIGUEZ因策划全球大规模加密旁氏骗局而被判处12年监禁。司法部称，RODRIGUEZ及其同谋欺骗个人投资AirBitClub（一家所谓的加密货币挖矿和交易公司），并执行复杂的洗钱行动，以隐藏从AirBitClub窃取的非法利润。RODRIGUEZ的同案被告DOSSANTOS、SCOTTHUGHES、CECILIAMILLAN、KARINACHAIREZ已认罪并正在等待宣判。RODRIGUEZ及其共同被告被命令没收其在AirBitClub的欺诈收益，其中包括扣押的资产，例如价值约为1亿美元的现金、比特币和房地产。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】2023年09月28日12点03分老不正经报道，IcomTech前高管MarcoRuizOchoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉，IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司，承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”，以换取利润。检察官表示，IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在，投资者的资金被用于其他计划和个人支出。

两名男子因运营 2500 万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控

两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。