纽约总检察长起诉 NovaTech，指控 10 亿美元加密货币欺诈

纽约总检察长起诉NovaTech，指控10亿美元加密货币欺诈纽约总检察长LetitiaJames起诉加密货币公司NovaTech及其创始人Cynthia和EddyPetion，指控其涉及10亿美元欺诈。诉讼称，超过11,000名纽约州居民通过投资NovaTech损失了数千万美元。NovaTech被指为庞氏骗局，并虚报其许可和注册状态。公司在2023年5月倒闭。Petion夫妇此前创立的AWSMining也被指控为庞氏骗局。James寻求追回非法所得并禁止他们在纽约州开展业务。目前，NovaTech网站仍在运行，声称公司资金在数据泄露中丢失并在恢复中。

MicroStrategy 及其创始人 Michael Saylor 达成 4000 万美元和解协议

MicroStrategy及其创始人MichaelSaylor达成4000万美元和解协议6月3日消息，据DealBook的LaurenHirsch披露，美国哥伦比亚特区总检察长已与亿万富翁、比特币投资者MichaelSaylor及其创立的软件公司MicroStrategy就税务欺诈达成4000万美元和解协议，据悉该协议是该地区有史以来最大的所得税欺诈追偿案。这也是该地区修订后的《虚假申报法》下的第一起诉讼，该法鼓励举报人对据称隐瞒实际居住地的居民提出逃税指控。

【MicroStrategy及其创始人Michael Saylor达成4000万美元和解协议】

【MicroStrategy及其创始人MichaelSaylor达成4000万美元和解协议】2024年06月03日07点43分6月3日消息，据DealBook的LaurenHirsch披露，美国哥伦比亚特区总检察长已与亿万富翁、比特币投资者MichaelSaylor及其创立的软件公司MicroStrategy就税务欺诈达成4000万美元和解协议，据悉该协议是该地区有史以来最大的所得税欺诈追偿案。这也是该地区修订后的《虚假申报法》下的第一起诉讼，该法鼓励举报人对据称隐瞒实际居住地的居民提出逃税指控。

【Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼】

【Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼】2023年08月05日07点48分老不正经报道，曼哈顿一家州法院的法官周五裁定，现已破产的加密货币贷款公司CelsiusNetwork的创始人和前负责人AlexMashinsky必须面临纽约总检察长LetitiaJames的诉讼，指控他犯有民事欺诈罪。法官MargaretChan表示，总检察长充分指控Mashinsky欺诈投资者，将Celsius宣传为银行的安全替代品，并隐瞒其风险，包括数亿美元的投资损失。

【法院驳回了对MicroStrategy的税务欺诈指控】

【法院驳回了对MicroStrategy的税务欺诈指控】2023年03月04日09点29分老不正经报道，哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司MicroStrategy的民事诉讼，该诉讼指控该公司帮助其联合创始人迈克尔塞勒(MichaelSaylor)逃避所得税支付。根据最近的一份文件，Saylor和MicroStrategy在10月份提出了驳回申诉的动议，法院于2月28日裁定支持该请求。据悉，该案件是DC刚刚修订的虚假申报法案下的第一起案件，要求支付高达2500万美元的所欠所得税和未公开金额的三倍损害赔偿、民事处罚和其他救济。此前消息，Saylor被指控住在佛罗里达州，但其中有183天居住在华盛顿特区。他获得了驾照，并在佛罗里达州登记投票，假装是那里的居民，以此来逃避税款。

纽约州总检察长为欺诈调查 向特朗普发传票

纽约州总检察长为欺诈调查向特朗普发传票（早报讯）美国纽约州总检察长传唤前总统特朗普、他的儿子小特朗普和女儿伊万卡作证，以协助调查其家族涉及的商业交易。法新社报道，周一（1月3日）的一份法庭文件显示，纽约州总检察长、民主党人詹姆斯上个月向特朗普和他的一对子女发出传票，要求他们为这起进行了几年的民事调查作证。詹姆斯正在调查特朗普集团是否涉及虚报资产价值以获得贷款或逃税。《华盛顿邮报》在2021年12月披露，詹姆斯要求特朗普在2022年1月7日亲自到她的办公室作证。该消息传出后，特朗普即起诉詹姆斯，指她的调查是出于政治动机，侵犯了他的宪法权利。詹姆斯于2019年3月对特朗普集团启动调查，怀疑该集团在寻求银行贷款时欺诈性地夸大了它的某些产业价值，而在申报资产时低报其产业价值以减少缴税。发布：2022年1月4日8:40AM