【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】

【南非比特币庞氏骗局MTI清算人要求18名幕后主导者偿还2.91亿美元】5月12日消息，南非比特币庞氏骗局MirrorTradingInternational（MTI）的清算人已对18名幕后主导者发出传票。报道称，清算人希望被点名的个人偿还超过2.91亿美元（4,666,077,528兰特），以偿还该计划的债务。几个月前，清算人曾试图让南非一家法院宣布该在线比特币交易平台为非法业务，但未能成功。据悉，MTI投资者代表律师提交的一系列法庭文件令这一举措受挫。投资者担心清算人的动议会赋予后者过多的权力，这可能会危及他们收回资金的机会。在投资者进行这种干预后，一名南非法官随后将听证会举办日期推迟。与此同时，Mybroadband的报道显示，清算人已要求比勒陀利亚高等法院根据《公司法》的规定，追究MTI策划者的责任。清算人在提交的材料中称，包括MTI共同所有人JohannSteynberg和ClintonMarks在内的被传唤的个人，都知道该比特币交易平台已资不偿债。

FTX 清算人将约 687 万美元的资产发送至 Coinbase、Wintermute 和 Cumberland

FTX清算人将约687万美元的资产发送至Coinbase、Wintermute和CumberlandFTX清算人刚刚将以下资产发送至Coinbase、Wintermute和Cumberland：165万枚SAND（68.2万美元）；4.64万枚SNX(15.7万美元)；1482枚GNO(28.8万美元)；760万枚MATIC（575万美元）。

【FTX Digital清算人计划出售240万美元车辆等实物资产】

【FTXDigital清算人计划出售240万美元车辆等实物资产】根据FTX巴哈马子公司FTXDigitalMarkets联合临时清算人发布的报告，截至2022年11月10日，FTXDigital在银行的现金总额为2.195亿美元，包括富达银行、SilvergateBank、Deltec和Moonstone银行等。约有4480万美元存放在清算人拒绝透露名称的银行。清算人还要求转移以FTXDigital名义持有的4670万美元USDT账户，并等待Tether将资金转入其托管账户。即将进入清算市场的是FTX在巴哈马价值50万美元的办公家具/设备以及13个装满FTX“实物商品”的租赁仓库。资产清单中还包括240万美元的车辆，债权人希望尽快出售它们，以避免贬值。

加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税加拿大税务局（CRA）宣布已开始审计约400起案件，表示将加强对虚拟资产逃税的打击。加拿大税务局计划追回约3950万美元的与虚拟资产相关的疑似未缴税款。加拿大税务局解释说，迫切需要加强有关虚拟资产纳税义务的公众教育，加强打击逃税的目标是确保所有应税加密货币交易都得到准确和透明的报告。此前，加拿大宣布计划到2026年实施经济合作与发展组织（OECD）加密货币资产报告框架（CARF）。CARF是旨在解决虚拟资产逃税问题的税收标准，其更新版本规定可以收集其管辖范围之外的虚拟资产交易信息。

【清算人：FTX Digital混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元】

【清算人：FTXDigital混淆公司与客户资金，银行余额总计2.195亿美元】2023年02月17日03点08分老不正经报道，清算人提交的法庭文件显示，FTX巴哈马分部FTXDigitalMarketsLtd似乎将公司资金和客户资金混淆，其中约1.37亿美元的客户资产只受到有限的控制和治理，并没有被隔离。文件表示，在FTXDigital持有的2.195亿美元的总余额中，2150万美元已由清算人变现，另有5450万美元正等待移交给他们。另一笔存放在美国账户中的1.432亿美元已被司法部扣押，其他资金一直存在争议，直到巴哈马的破产在美国得到承认。

【加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税】

【加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税】2024年05月08日08点47分老不正经报道，加拿大税务局（CRA）宣布已开始审计约400起案件，表示将加强对虚拟资产逃税的打击。加拿大税务局计划追回约3950万美元的与虚拟资产相关的疑似未缴税款。加拿大税务局解释说，迫切需要加强有关虚拟资产纳税义务的公众教育，加强打击逃税的目标是确保所有应税加密货币交易都得到准确和透明的报告。此前，加拿大宣布计划到2026年实施经济合作与发展组织（OECD）加密货币资产报告框架（CARF）。CARF是旨在解决虚拟资产逃税问题的税收标准，其更新版本规定可以收集其管辖范围之外的虚拟资产交易信息。