【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】

【“Razzlekhan”夫妇在Bitfinex比特币黑客案中认罪】2023年08月04日03点41分老不正经报道，IlyaLichtenstein和Heather“Razzlekhan”Morgan周四在美国联邦法院承认犯有与2016年加密交易平台Bitfinex黑客事件有关的洗钱阴谋罪。35岁的Lichtenstein承认共谋洗钱罪，面临20年监禁。据司法部称，33岁的Morgan承认了一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国罪名，这可能导致最高10年监禁。Lichtenstein和Morgan被指控在扣押时洗钱超过40亿美元，这些资金与2016年Bitfinex黑客事件有关。Morgan（以其说唱歌手名字“Razzlekhan”而闻名）去年与Lichtenstein一起被捕，并被指控共谋洗钱和共谋诈骗美国。值得注意的是，在被捕之前，Morgan还就如何保护企业免受网络犯罪以及如何保护企业提供了建议。据司法部称，Lichtenstein使用了多种黑客工具来访问Bitfinex的网络，然后将比特币转移到他控制的加密钱包中，Lichtenstein在妻子的帮助下洗白了被盗资金。

【ChipMixer创建者涉嫌协助洗钱30亿美元比特币，正被FBI通缉】

【ChipMixer创建者涉嫌协助洗钱30亿美元比特币，正被FBI通缉】2023年04月17日10点16分4月17日消息，一越南男子被控通过ChipMixer参与窃取身份和洗钱活动，涉及高达30亿美元的比特币，目前仍在潜逃中，并在美国联邦调查局的头号通缉犯名单上。美国司法部还指控，由Nguyễn创建的ChipMixer被俄罗斯军方、政府支持的朝鲜黑客以及最近倒闭的一家交易所使用，该软件旨在帮助犯罪分子绕过“KYC”和反洗钱措施。（Orotos）

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】2月8日，美国地方法官ZiaFaruqui撰写的一份联邦法院意见书强调了区块链分析在帮助执法人员找到并没收从Bitfinex盗取的约94,000枚比特币中所发挥的作用。Faruqui说，加密分析工具在Bitfinex洗钱案中是至关重要的，他们在获得搜查被告的云存储服务的授权后，获得了大约2000个钱包的地址和私钥。此外，追踪公司Elliptic的联合创始人TomRobinson表示，聚类技术有助于调查人员找出哪些地址属于嫌疑人。目前，美国国税局刑事调查处（IRS-CI）已经与Chainalysis、Elliptic和TRM实验室签署了数百万美元的合同。此前消息，美国司法部查获2016年Bitfinex黑客事件中被盗的36亿美元比特币。

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实

币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实https://cn.wsj.com/articles/币安称有关美国司法部考虑对其提出洗钱指控的报道不实-11670891406FTX崩盘余震？币安遭遇大额提币，24小时内被提走近20亿美元Nansen的CEOAlexSvanevik评论称，考虑到币安的储备规模，这些流出的金额仍然相对较小https://wallstreetcn.com/articles/3677408

美国政府从扣押的Bitfinex黑客资金中提取价值9.22亿美元的比特币

美国政府从扣押的Bitfinex黑客资金中提取价值9.22亿美元的比特币数据显示，一个比特币钱包在美国东部时间周三下午首次转出了1个比特币（约合6.02万美元），随后又转出了2817个比特币，价值约1.7274亿美元，转出地址不明。也是在同一天，另一个钱包转出了0.01个比特币和12267个比特币，价值约7.4846亿美元。数据显示，这两个钱包转出的比特币总价值约为9.22亿美元。美国司法部没有立即回应置评请求。这两个钱包中装有政府在2016年比特币交易所黑客攻击事件中扣押的资金。2023年8月，科技企业家、说唱歌手希瑟-摩根（HeatherMorgan，又名"Razzlekhan"）和她的丈夫伊利亚-利希滕斯坦（IlyaLichtenstein）承认与2016年黑客攻击加密货币交易平台Bitfinex有关的洗钱共谋罪。美国司法部在8月份的一份声明中说，司法部从被告控制的加密货币钱包中查获了约95000枚被盗比特币。这些转账与周三比特币价格的飙升不谋而合。比特币当天在一些交易所曾短暂达到64000美元，随后回落至60000美元左右。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421853.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1421853.htm

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】

【被控盗取比特币并洗钱45亿美元的夫妇将在华盛顿就保释协议进行谈判】2月11日消息，根据一项新的运输命令，被控洗钱45亿美元被盗比特币的HeatherMorgan与IlyaLichtenstein夫妇二人将继续在华盛顿特区就保释协议进行谈判。2月8日，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋洗钱和共谋诈骗国家。这对夫妇涉嫌洗钱45亿美元的比特币，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立，他们将面临最高25年的监禁。为了解决Morgan和Lichtenstein是否应该在法庭诉讼前被拘留的争议，他们将被送往华盛顿。特区地方法院首席法官BerylHowell批准的一项运输令表明，这对夫妇将从纽约南区转移到特区，参加2月14日的听证会。此前消息，美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。