美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为

美国国税局加大力度打击与加密货币相关的逃税行为根据美国国税局(IRS)刑事调查部门的一份报告，逃税已成为加密货币调查的一个重要重点领域，上一财年进行的所有调查中有一半以上与税务问题有关，这一消息恰逢美国国税局积极寻求利益相关者对其即将推出的以加密货币为中心的框架的意见。该报告指出，三年前，超过90%的活跃加密货币调查主要集中在洗钱上，然而，从2022年10月1日开始到2023年9月30日结束的上一财年，与税务相关的问题约占数字资产调查的一半，因此，美国国税局正在加大力度打击加密货币税务欺诈。该机构的刑事调查部门在其年度报告中报告称，针对数字资产报告的调查数量有所增加，报告中提到，在2023财年至少发起了2,676起案件，发现了超过370亿美元与金融和税务犯罪相关的交易。

CFTC 主席：加密货币面临不可避免的执法行动浪潮

CFTC主席：加密货币面临不可避免的执法行动浪潮随着美国证券交易委员会(SEC)继续审查包括Robinhood、Binance、Coinbase和Ripple在内的加密行业参与者，商品期货交易委员会(CFTC)主席RostinBehnam警告称，执法行动即将激增。Behnam强调了不断发展的加密行业缺乏监管框架和透明度，他认为这将不可避免地导致更多欺诈和操纵案件。Behnam预计，在数字资产快速升值和散户投资者兴趣浓厚的推动下，未来六个月到两年内将出现“执法行动周期”。 此外，Behnam认为，如果没有适当的监管，欺诈和操纵行为将会持续存在。

【CFTC主席：加密货币面临不可避免的执法行动浪潮】

【CFTC主席：加密货币面临不可避免的执法行动浪潮】2024年05月08日08点17分老不正经报道，随着美国证券交易委员会(SEC)继续审查包括Robinhood、Binance、Coinbase和Ripple在内的加密行业参与者，商品期货交易委员会(CFTC)主席RostinBehnam警告称，执法行动即将激增。Behnam强调了不断发展的加密行业缺乏监管框架和透明度，他认为这将不可避免地导致更多欺诈和操纵案件。Behnam预计，在数字资产快速升值和散户投资者兴趣浓厚的推动下，未来六个月到两年内将出现“执法行动周期”。 此外，Behnam认为，如果没有适当的监管，欺诈和操纵行为将会持续存在。

【英国制定了加大力度打击加密货币犯罪的计划】

【英国制定了加大力度打击加密货币犯罪的计划】2023年03月31日12点00分老不正经报道，英国在周四公布的最新三年经济犯罪计划表示，英国财政部和内政部计划加强对加密货币洗钱者和盗窃者的控制。该计划指出了诸如减少欺诈、减少洗钱、追回犯罪资产、打击盗贼统治和减少逃避制裁等目标。英国预计未来犯罪分子将使用监管较少的加密货币交易所和服务，这需要各国之间采取更加协调的执法行动。金融行为监管局(FCA)已经在“双边基础上”与国际同行密切合作以交换信息。

【美CFTC专员：加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构】

【美CFTC专员：加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构】5月24日消息，美国商品期货交易委员会(CFTC)的五名专员之一ChristyGoldsmithRomero表示，加密货币案件约占该机构案件的20%，其中包括最近针对交易所币安和FTX的民事案件。GoldsmithRomero称，这个领域有很多欺诈行为，我们无法监管所有欺诈行为，但我们必须做点什么。GoldsmithRomero驳斥了CFTC与美国证券交易委员会（SEC）之间就监管加密货币展开地盘争夺战的说法，但承认该行业的许多产品都是新产品，各机构“仍在努力弄清楚。加密公司不应将CFTC视为比SEC更友好的监管机构。GoldsmithRomero称，我不喜欢CFTC在某种程度上过于宽松的说法，CFTC并不是‘轻触式监管机构。