【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50多个银行账户被冻结】一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近6000万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽Flutterwave，它经营着50多个银行账户。此外，该机构声称Flutterwave违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA调查员IsaacNakitare已于4月4日获得搜查和检查Flutterwave银行账户的命令。

【尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户】

【尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户】2024年04月24日05点17分老不正经报道，尼日利亚中央银行（CBN）发布了一项指令，要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交易的个人或实体，并确保此类账户在六个月内接受无借记（PND）指令。根据分享的通知，CBN列出了Bybit、KuCoin、OKX和Binance加密货币交易所，并表示它们没有在尼日利亚开展业务的许可。该银行表示，将抓获任何其认为在上市平台上非法买卖Tether(USDT)的人，特别是那些使用点对点(P2P)方式的人。

【更正：尼日利亚央行称“冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”为非官方内容】

【更正：尼日利亚央行称“冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”为非官方内容】2024年04月24日06点23分老不正经报道，尼日利亚中央银行（CBN）官方X账号发文称，“尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”并非官方发布内容。此前据Cointelegraph报道，尼日利亚中央银行（CBN）发布了一项指令，要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交易的个人或实体，并确保此类账户在六个月内接受无借记（PND）指令。

尼日利亚央行取消对加密服务提供商的一些限制，但依然禁止银行进行加密交易

尼日利亚央行取消对加密服务提供商的一些限制，但依然禁止银行进行加密交易尼日利亚中央银行（CBN）取消了对虚拟资产服务提供商（VASP））在该国开设银行账户的限制。新政策推翻了尼日利亚央行2021年2月的一项命令，该命令敦促银行立即关闭与数字资产活动相关的账户，尽管它似乎并没有推翻该国禁止银行进行加密交易或持有数字资产本身的禁令。此外，该国的任何VASP在获准在该国运营之前都需要受到尼日利亚SEC的监管，并且必须在银行账户中存入至少5亿奈拉（约55万美元）才能获得许可证，报告称这可能会影响市场上规模较小的参与者。

【尼日利亚央行研究：央行数字货币对金融稳定构成威胁】

【尼日利亚央行研究：央行数字货币对金融稳定构成威胁】2023年09月27日11点57分老不正经报道，据尼日利亚中央银行（CBN）的一项新研究，该国推出近两年的e-naira中央银行数字货币（CBDC）对金融稳定构成风险。尽管这样的数字货币有可能有助于提高尼日利亚的“金融普惠率从2021年的64.1%提高到2024年95.0%的目标”。CBN还讨论了为非智能手机用户公布e-nairaUSSD代码如何帮助增加了e-naira交易数量。除了提高金融包容性之外，央行还声称CBDC将“扩大银行存款基础的规模和稳定性”。然而，尽管CBDC可能会带来这些和其他好处，但CBN在报告中指出，将银行存款转换为电子奈拉可能会对银行体系的稳定构成风险。

【路透社：尼日利亚3月1日起将禁止政府工作人员从政府账户中提取现金】

【路透社：尼日利亚3月1日起将禁止政府工作人员从政府账户中提取现金】尼日利亚金融情报部门（NFIU）负责人ModibboR.HammanTukur表示，从3月1日开始，尼日利亚政府工作人员将被禁止从政府账户中提取现金，新规则与尼日利亚政府实现无现金经济的目标相吻合，适用于联邦、地方和州官员，旨在解决政府中的腐败和洗钱问题。新规则。据尼日利亚中央银行（CBN）分析显示，在2015年至2022年期间，官员从政府账户中提取了相当于24.5亿美元的现金。