【Celsius创始人Alex Mashinsky寻求法院驳回FTC对其误导投资者的指控】

【Celsius创始人AlexMashinsky寻求法院驳回FTC对其误导投资者的指控】2023年09月12日02点25分老不正经报道，借贷平台Celsius创始人兼前首席执行官AlexMashinsky在周一的一份法庭文件中寻求联邦贸易委员会（FTC）撤销对他误导投资者的指控。去年，随着加密货币寒冬的到来，Celsius公司申请破产，在消费者保护机构、司法部以及证券和大宗商品监管机构的联合行动下，今年7月，该借贷平台的联合创始人Mashinsky因多项罪名被捕，包括证券欺诈和操纵CEL代币。Mashinsky对律师所表示“毫无根据”的指控并对不认罪。老不正经此前报道，9月6日，AlexMashinsky的银行和房地产资产已被下令冻结。

【前Celsius首席营收官对刑事指控认罪，将配合美国调查】

【前Celsius首席营收官对刑事指控认罪，将配合美国调查】2023年09月15日12点36分老不正经报道，现已破产的加密借贷公司CelsiusNetwork前首席营收官RoniCohen-Pavon已承认四项刑事指控，包括操纵该平台代币Cel的价格，根据认罪协议副本，Roni同意协助曼哈顿美国检察官办公室和联邦调查局进行调查，并在接到要求时出庭作证。据悉，RoniCohen-Pavon和前首席执行官兼联合创始人AlexMashinsky于7月份分别被指控犯有市场操纵和电汇欺诈罪，罪名是人为抬高Cel的价值，并在2022年7月Celsius崩溃之前套现其个人持股。检察官称，Mashinsky从他的抛售中获利约4200万美元。Mashinsky表示不认罪，并以4000万美元的保释金获释。

【Celsius债权人委员会提议起诉Celsius联创和其他高管】

【Celsius债权人委员会提议起诉Celsius联创和其他高管】Celsius债权人的官方委员会提议起诉Celsius联合创始人AlexMashinsky和其他高管，指控他们“欺诈、鲁莽、严重管理不善和自利行为”，最终导致了这家加密货币借贷机构的倒闭。在2月14日向纽约破产法院提交的一份诉状中，律师表示这些高管疏忽且鲁莽的投资导致Celsius在一年内损失了10亿美元，而管理不善又导致了另外25亿美元的损失，此后也没有投资或开发公司的系统来充分解决问题，从而导致进一步的损失。此外还指控高管们在公开市场上花费“数亿美元”来抬高CEL代币的价格，同时“秘密出售了数千万枚CEL代币（或知道此类销售）”以用于他们自己的利益。诉讼还指出，AlexMashinsky对于Celsius的投资和财务状况的一再撒谎，最后，Celsius将被要求申请破产时，他们自己撤回了资产却鼓励客户将资产留在Celsius平台上。律师还表示，此举是在对Celsius现任和前任董事、高管和员工进行了六个月的调查之后进行的，该委员会由7名Celsius账户持有者组成，由美国受托人于2022年7月任命。拟议的诉讼寻求损害赔偿，其数额将在审判中证明。Celsius债权人委员会表示，拟议的投诉只是其调查Celsius前高管可能的不当行为和向受害者返还资产的“许多步骤中的第一步”。关于拟议投诉的听证会将于2023年3月8日举行。

【Celsius联创否认美国政府对其的指控，律师称相关指控毫无根据】

【Celsius联创否认美国政府对其的指控，律师称相关指控毫无根据】2023年07月14日01点22分老不正经报道，已破产加密货币借贷平台CelsiusNetwork的联合创始人兼前首席执行官Mashinsky否认美国政府对其的指控，其律师称，相关指控毫无根据。美国司法部此前表示，前CelsiusNetwork首席执行官AlexMashinsky被逮捕，在纽约联邦法院公开了对Celsius的起诉书。市场消息称，AlexMashinsky因涉嫌证券欺诈、商品欺诈和电信欺诈等罪名被起诉。

【泄露的WhatsApp聊天记录显示，Celsius每周花费逾800万美元维持CEL价格】

【泄露的WhatsApp聊天记录显示，Celsius每周花费逾800万美元维持CEL价格】2023年09月09日01点43分老不正经报道，协助Celsius债权人解读公司财务和商业文件志愿分析师Keith在X平台（原推特）发文称，根据Celsius网络创始人AlexMashinsky和该公司前首席营收官RoniPavon在2021年进行的WhatsApp对话截图，两位高管承认每周花费超过800万美元来维持CEL的价格，他们还通过与KOL合作以在加密社区中增加CEL的讨论热度。Keith推文中的最后一项披露涉及AlexMashinsky据称试图将价值低于10美元的用户持有的低价值资产转换为CEL代币。Keith认为，这一做法错误地增加了CEL持有者的客户数量。

【美法官拒绝对Celsius的利益相关者进行单独分类】

【美法官拒绝对Celsius的利益相关者进行单独分类】2023年08月26日04点22分老不正经报道，8月25日提交的一份文件显示，美国法官MartinGlenn拒绝了在Celsius网络破产事件中设立单独利益相关者类别的请求。此前7月，投资者OtisDavis向纽约南区美国破产法院求助，主张为Celsius的投资者提供单独的类别，此举旨在将他们与公司员工和客户群区分开来。此外，法官也拒绝宣布CEL代币不是证券，但他强调，当前命令并不代表联邦证券法对加密代币或相关交易作为证券的任何最终决定。