【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】

【金融行动特别工作组：并未要求巴基斯坦禁止加密货币以摆脱其“灰名单”】巴基斯坦财政和税收国务部长表示，由于全球洗钱监管机构设定的条件，加密货币无法在该国合法化，因为该机构要求将其排除在加强监控的国家名单之外。金融行动特别工作组(FATF)表示，它“不要求各国不分青红皂白地禁止虚拟资产和虚拟资产服务提供商”。FATF表示，它要求各国了解加密行业面临的洗钱和恐怖主义融资风险，并发放许可证或注册交易所，以监管其他金融机构的方式监管该行业。FATF要求虚拟资产服务提供商实施与金融机构相同的预防措施，包括客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告，并遵守其旅行规则——该规则要求加密服务提供商收集和共享超过一定阈值的交易信息。此前报道，巴基斯坦不打算将加密货币交易合法化。

【巴基斯坦联邦调查局正在寻求封锁加密货币网站】

【巴基斯坦联邦调查局正在寻求封锁加密货币网站】1月17日消息，巴基斯坦联邦调查局（FIA）正在寻求封锁交易加密货币的网站。据悉，该决定是在该机构与巴基斯坦国家银行（SBP）举行会议后作出的，后者最近建议全面禁止加密货币。FIA总干事SanaullahAbbasi表示，该机构将与巴基斯坦电信管理局(PTA)接触，封锁加密货币网站，以防止欺诈和洗钱。此外，与SBP官员的会议强调，巴基斯坦“没有为虚拟资产服务提供商（VASP）制定监管框架，以符合FATF[金融行动特别工作组]的要求”。

【阿根廷监管机构：希望采用FATF加密货币法规】

【阿根廷监管机构：希望采用FATF加密货币法规】2023年06月29日09点13分老不正经报道，阿根廷最高金融监管机构表示，希望采用国际洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组（ FATF ）制定的加密货币法规。国家证券委员会(CNV)主席SebastiánNegri谈到“迫切”需要遵守FATF标准。迄今为止，FATF指南主要侧重于为加密（虚拟资产）服务提供商（VASP）引入反洗钱协议。

【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】

【尽管将加密货币指定为金融产品，南非仍被列入FATF灰名单】2023年02月26日07点21分2月26日消息，国际金融监管机构金融行动特别工作组于2月24日宣布，已将南非列入“灰名单”，被金融监管机构列入灰名单可能会使南非难以从外国银行获得贷款。据悉，在FATF表达了对加密资产缺乏监管的担忧后，南非金融业监管机构将加密货币指定为金融产品。当时，一些评论员表示，此举将有助于南非避免被列入灰名单。然而，在其2月24日的声明中，南非储备银行(SARB)似乎承认该国在避免被列入灰名单方面做得不够。尽管如此，该行仍誓言要“加强监管，进一步增强行政处罚的劝诫性和相称性”。

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】

【G7财长要求国际反洗钱组织FATF加强监管个人之间的加密货币交易】5月11日消息，七国集团（G7）财长要求国际反洗钱监管组织审查有关个人之间加密资产交易的监管规定。目前，只有通过加密交易所等服务提供商进行的交易才受到监管，个人之间的交易可能成为洗钱和经济制裁的漏洞，因此将探索加强个人之间加密资产交易监管的措施。G7在5月11日至5月13日的财长和央行行长会议上讨论金融监管时，将要求国际金融行动特别工作组（FATF）讨论此议题并制定必要的对策。具体措施由FATF决定，可能会包括要求交易所运营商严格实施客户管理以防止个人之间的欺诈交易，以及与私营分析公司和当局合作以详细了解可疑交易。

【FATF发布加密货币最新监管指南，范围包括中心化与去中心化】

【FATF发布加密货币最新监管指南，范围包括中心化与去中心化】10月28日消息，全球反洗钱（AML）机构金融行动特别工作组（FATF）已经发布了针对处理加密货币和虚拟资产的公司的最新指南。在纳入2021年4月的行业反馈后，此次公布的所谓虚拟资产服务提供商（VASP）的更新规则表明，对加密货币公司的监管即将到来，包括中心化和去中心化。自2018年以来，FATF发布了一系列文件草案和工作组文件，试图定义VASP和虚拟资产，还建议各国如何实施加密货币的“旅行规则”。最近，FATF试图说明与“非托管钱包”之间的交易，并将DeFi、NFT和DAO等新领域纳入其框架。