【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】

【报告：2022年加密货币犯罪达到创纪录的200亿美元】区块链分析公司Chainalysis数据显示，由于涉及美国制裁目标公司的交易激增，去年非法使用加密货币的金额达到创纪录的201亿美元。2022年，随着风险偏好减弱和各种加密公司倒闭，加密货币市场陷入困境。投资者蒙受了巨大损失，监管机构加大了对消费者保护的呼声。Chainalysis表示，尽管整体加密货币交易量下降，但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。与受制裁实体相关的交易在2022年增长了10万多倍，占去年非法活动的44%。

【报告：加密货币犯罪在2022年创下206亿美元的历史新高】

【报告：加密货币犯罪在2022年创下206亿美元的历史新高】根据区块链研究公司Chainalysis的一份新报告，2022年加密货币犯罪在区块链交易中的价值达到创纪录的206亿美元。该公司研究主管KimGrauer周一表示，虽然其他形式的非法活动可能呈下降趋势，但“有两个类别在增长方面真正脱颖而出，那就是受制裁的活动和黑客攻击”。根据Chainalysis报告，去年犯罪活动占所有区块链交易的0.24%，比前一年增加了0.12%。

【报告：上半年加密货币诈骗金额下降77%至 11 亿美元】

【报告：上半年加密货币诈骗金额下降77%至11亿美元】2023年07月13日12点17分老不正经报道，根据区块链情报公司Chainaanalysis最近的一份报告，2023年前六个月，加密货币诈骗金额大幅下降77%，从33亿美元降至11亿美元。但勒索攻击又重新流行起来，犯罪者获得的收入比2022年前6个月增加了62.4%。与去年同期相比，2023年前六个月流入已知非法实体的资金下降了65%，而流入加密货币混合器和高风险交易所等风险实体的资金则下降了42%。

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】6月14日消息，区块链取证公司CipherTrace昨日发布加密货币犯罪和反洗钱报告，报告显示，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降。CipherTrace估计，2020年非法活动占加密货币总活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，到2021年，这一比例已降至0.10%至0.15%之间。CipherTrace在其报告中概述了2021年和2022年第一季度的十大DeFi黑客攻击事件，攻击者共获利24亿美元。而这一数字的一半以上来自今年3月底的Ronin攻击事件（约合6.5亿美元）以及2021年8月的PolyNetwork攻击事件（约合6.1亿美元）。其中，PolyNetwork攻击事件中的大部分损失已被匿名黑客退回。

报告：自 2011 年以来价值近 190 亿美元的加密货币被盗

报告：自2011年以来价值近190亿美元的加密货币被盗根据CrystalIntelligence的一份报告，自2011年以来，价值近190亿美元的加密货币被盗。该报告指出了785起加密货币盗窃事件，其中包括220起安全漏洞、345起DeFi黑客攻击和220起欺诈计划。最大的盗窃案发生在2019年，当时与PlusToken庞氏骗局有关的29亿美元被盗。此后，加密货币犯罪持续激增，2023年加密货币盗窃案数量创下纪录，共发生286起事件，总价值超过23亿美元。

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】

【韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元】3月7日消息，韩国海关总署去年发现了5.6万亿韩元（43亿美元）的非法外汇交易涉及加密货币，即利用某些代币“泡菜溢价”的交易。此次发现的非法交易大多涉及海外金融交易目的不实的案件。许多交易试图以较低的价格在海外购买加密货币，然后在韩国出售。韩联社援引韩国海关总署的报道称，海关共发现了15起涉及加密货币的非法交易案件，占1983起非法海外交易总额8.2万亿韩元的近70%。整体而言，海关查获的非法对外交易金额比2021年（1.8万亿韩元）增加了211%。