东南亚某电信诈骗集团2亿美元USDT被冻结

东南亚某电信诈骗集团2亿美元USDT被冻结2023年11月20日—加密货币生态系统中最大的公司、全球领先的加密货币交易所和Web3技术公司OKX今天宣布,他们已与美国司法部(DOJ)合作开展一项调查,导致Tether主动并自愿冻结外部自托管钱包中约2.25亿美元的USDT代币,这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关,该集团负责全球“杀猪”爱情骗局。

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东南亚 某电信 #诈骗 集团2亿美元 USDT 被 #冻结

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泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

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东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元,美国也深受其害最新研究表明,来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取

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【Bitrace:2022年超146亿与东南亚有关的涉黑USDT流入交易平台】2023年08月28日07点03分8月28日消息,据Bitrace旗下DeTrust风险数据平台,2022年共有超过1150亿USDT流入部分东南亚相关平台地址,其中主要包括371.6亿网赌资金以及697.8亿洗钱资金,涉诈USDT则仅有不足4.6亿。同年另有超过146.4亿涉黑USDT,从已知的东南亚实体关联地址中,直接或间接流入中心化交易平台。其中包括网赌资金77.1亿USDT,洗钱资金48.6亿USDT,其他非法活动资金18.8亿USDT,以及少量涉诈资金1.9亿USDT。

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蚂蚁集团委任郏航为集团的东南亚区域总经理(早报讯)蚂蚁集团(AntGroup)今天(3月23日)宣布,委任郏航为集团的东南亚区域总经理。集团表示,这个新设立的职位有助于加强集团在东南亚区域的人才和能力建设,并且能更好地支持这区域的个人和企业发展,特别是协助中小企业驾驭数码经济浪潮。郏航常驻于新加坡的蚂蚁集团东南亚区域总部,是在支付和金融科技领域拥有超过20年经验的资深人士。自2015年以来,他在蚂蚁集团的国际业务中扮演许多重要角色,最近职务包括监督跨境支付”万里汇“(WorldFirst)的全球运营,以及领导支付方案团队支援蚂蚁集团的全球和区域电子商务市场。谈到受委为东南亚区域总经理,郏航表示,在推动企业复苏和通过数码科技加强企业创新的过程中,蚂蚁集团必须与客户携手共进。集团下来将与区域公共和私营部门进行持续和密切合作,致力通过蚂蚁人才、专门知识和数码能力,帮助当地企业取得成功。他说:“我们将利用Alipay+,以及与生态系统业内的知名合作伙伴合作,致力支持全球商户,包括区域商户,为东南亚区域超过10亿名消费者提供更好服务,让他们使用它们喜爱的电子钱包和其他移动支付方式。”他还说,集团希望通过10x1000科技普惠计划,在未来10年,每年为公共和私营部门培训1000名科技领军者,为培养本地科技人才做出贡献。发布:2022年3月23日7:00AM

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