币安创始人赵长鹏辞去CEO职务，并对洗钱指控认罪

赵长鹏面临最高18个月的监禁，目前币安仍未和美国证券交易委员会（SEC）达成和解。 全球最大加密货币交易所币安 […]

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】加密货币交易所FTX创始人SamBankmanFried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

特朗普对34项指控拒不认罪

特朗普对34项指控拒不认罪美国前总统特朗普遭起诉后，星期二（4月4日）首次出庭应讯，对34项商业罪名指控拒不认罪。综合外电报道，特朗普面对34项伪造商业记录的重罪指控，均属E级重罪，即纽约州最低级别的重罪。每项罪名最高可判处四年徒刑。特朗普当地时间星期二下午抵达曼哈顿刑事法院，登记相关信息后进入法庭，并未佩戴手铐。他对34项罪名指控均不认罪。庭审结束后，特朗普在自己名下科技公司创建的社交媒体网站TruthSocial发贴，强调自己“没有任何违法行为”，检察官办公室“没有案子”用来指控他。TruthSocial的访问量在特朗普上周被提起诉讼时，一度飙升至超过31万次，且自去年2月正式推出以来，这款社交应用在美国保守派圈子中的影响力不断增强。身为共和党人的特朗普是美国第一个被提起公诉的前总统。他一直否认有不当行为，指责来自民主党的检察官布拉格对他进行“政治迫害”。除商业方面的指控外，他还被牵扯进其他几项调查，包括2021年1月6日煽动“国会山骚乱”、卸任总统时对机密文件的处理，以及干预2020年美国总统选举计票等。特朗普现已离开纽约，飞往佛罗里达州，并将于晚间在湖海庄园发表讲话。

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。

【OneCoin 联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高 60 年监禁】

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】2022年12月19日02点44分12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Greenwood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处20年监禁，面临最高60年的监禁。此前报道，OneCoin于2014年推出，在2017年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年10月，三名OneCoin诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人Ignatova目前仍然在逃。