【比特币池运营商MTI因“外汇欺诈”被判赔偿17亿美元】

【比特币池运营商MTI因“外汇欺诈”被判赔偿17亿美元】2023年09月07日10点53分9月7日消息，美国商品期货交易委员（CFTC）一份声明显示，美国德克萨斯州西区地方法院法官宣布比特币池运营商MTI被判外汇欺诈、违规注册以及不遵守CPO法规，要求其向受害者支付17亿美元。此前报道，4月28日，美国商品期货交易委员（CFTC）一份声明显示，美国一家法院已责令比特币池运营商MirrorTradingInternational(MTI)CEOCorneliusJohannesSteynberg支付34亿美元的赔偿金和罚金，创下CFTC经手的案件中最高额民事罚款。

【CFTC指控一男子涉嫌加密“杀猪盘”诈骗】

【CFTC指控一男子涉嫌加密“杀猪盘”诈骗】美国商品期货交易委员会（CFTC）在周四提出了其首例“杀猪盘”案件，该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起，指称加利福尼亚商人CunwenZhu在2021年4月至2022年3月期间，通过他的公司JustbyInternationalAuctions，欺骗了至少29名客户超过130万美元；这些资金原本应用于数字资产商品和外汇交易，而他并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所，而是将这些资金用于个人消费，将大部分资金转入由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。CFTC表示，骗子通过社交媒体与客户联系，并“假装与客户交友或谈恋爱”，以便让他们开设账户。快讯/广告联系@xingkong888885

【纽约比特币ATM机运营商被指控犯有税收和许可证罪】

【纽约比特币ATM机运营商被指控犯有税收和许可证罪】曼哈顿地区律师事务所指控一名纽约男子使用数十台未经授权的比特币ATM机，称他曾向在2017年至2018年期间交换了560万美元加密货币。据检察官称，35岁的罗伯特-泰勒在纽约市以及新泽西州和佛罗里达州的迈阿密经营着46台比特币自动提款机。泰勒将钱转化为比特币的亭子上的交易中抽取了10-20%的费用，并在一个社交媒体账户上推销说这些机器没有使用摄像头，也不需要身份证明。泰勒少报了他在自动取款机上的收入，并且没有从纽约州货币提供部门获得所需的数字外币许可证。他面临着无证经营现金传输企业、税务欺诈和虚假申报的指控。

【CFTC指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易】

【CFTC指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易】2023年09月08日06点37分老不正经报道，根据官方新闻稿，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控ZeroEx、Opyn和Deridex协议运营商提供非法数字资产衍生品交易。Deridex和Opyn被指控未能注册为掉期执行设施(SEF)或指定合约市场(DCM)、未能注册为期货佣金商(FCM)、未能按照FCM的要求采用客户身份识别计划作为银行保密法合规计划的一部分。ZeroEx、Opyn和Deridex还被指控非法提供数字资产杠杆和保证金零售商品交易。CFTC要求Opyn、ZeroEx和Deridex分别支付25万美元、20万美元和10万美元的民事罚款，并停止违反商品交易法和CFTC规定的业务。