【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人ArthurHayes应被判处一年以上监禁】5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人ArthurHayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官JohnKoeltl提交了量刑建议。作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】

【BitMEX联合创始人BenjaminDelo被判缓刑30个月，免于居家监禁】6月16日消息，BitMEX联合创始人BenjaminDelo因违反《银行保密法》（BSA）而获得30个月的缓刑并且无需居家监禁，该判决解决了Delo与BitMEX相关的所有监管案件。今年早些时候，Delo与BitMEX创始人ArthurHayes在一起始于2020年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控，Delo还同意支付1000万美元的罚款以与美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)达成和解，ArthurHayes此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。

美联邦法院指控 Digitex Futures 创始人违反银行保密法

美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。

Digitex 期货交易所前 CEO 承认违反银行保密法

Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官AdamTodd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】

【BitMEX联创ArthurHayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】加密货币交易所BitMEX联合创始人和前首席执行官ArthurHayes表示其家族办公室Maelstrom已对私人公司进行了10到20笔投资。根据Maelstrom网站，Maelstrom专注于投资加密货币和数字资产领域。据悉，2022年2月份，BitMEX两位联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪。2022年5月份ArthurHayes被判处居家监禁6个月，缓刑2年。

【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】

【美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法】2024年02月14日07点27分老不正经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官TrevorJones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适当的KYC计划”。