Tether CEO：拥有一支内部调查团队，与多个国家的执法机构合作

TetherCEO：拥有一支内部调查团队，与多个国家的执法机构合作Tether首席执行官PaoloArdoino在X平台发文称，一个正在接受SEC调查的Tether竞争对手公司目前正在散布Tether和USDT的相关FUD。Tether拥有一支专业内部调查团队，依靠各种工具来监控一级市场（核心平台Tether）和二级市场（区块链和交易所）。-Tether自成立以来与40多个不同国家的124个执法机构合作。-自成立以来，Tether冻结了超过13亿美元，主要与诈骗、黑客、ML有关。大约160万美元与恐怖主义融资有关。-Tether在过去12个月内自愿配合执法部门屏蔽钱包的198项请求（其中90项与美国执法机构合作），在过去3年中配合了339项要求（与美国执法机构合作158项）。-Tether与美国执法部门合作冻结了超过6.39亿美元。

【Tether应执法要求冻结三个持有1.6亿美元资产的地址】

【Tether应执法要求冻结三个持有1.6亿美元资产的地址】1月14日消息，Etherscan链上数据显示，Tether周四冻结了三个以太坊钱包地址，共持有价值超过1.6亿美元的USDT，这三个账户目前无法转移资金。Tether过去曾表示，它定期与监管机构合作监督和冻结可疑账户。根据Bloxy区块浏览器的数据，自2017年11月以来，Tether总共将563个以太坊区块链地址列入黑名单。（marketwatch）

Tether CEO ：Ripple 首席执行官的言论散布了人们对 USDT 的恐惧

TetherCEO：Ripple首席执行官的言论散布了人们对USDT的恐惧Tether首席执行官PaoloArdoino在社交媒体平台上回应了Ripple首席执行官BradGarlinghouse在最近一次有关稳定币Tether(USDT)的采访中发表的评论。Garlinghouse在采访中表示，美国政府正在追捕Tether，这对我来说很清楚。Ardoino表示，据报道，一位不知情的首席执行官领导一家正在接受SEC调查的公司推出了具有竞争力的稳定币（cuiprodest），散布了人们对USDT的恐惧。Ardoino强调Tether在为新兴和发展中地区无银行账户社区提供金融服务方面发挥着关键作用，而这些地区往往被传统金融机构忽视。他进一步断言，Tether坚持严格的透明度和监管遵守标准，这体现在其遵守OFAC/SDN名单、与Chainalysis的合作以及与国际执法机构的广泛合作以检测和防止非法活动，从而增强其生态系统的安全性。

【Tether CEO ：Ripple首席执行官的言论散布了人们对USDT的恐惧】

【TetherCEO：Ripple首席执行官的言论散布了人们对USDT的恐惧】2024年05月14日07点44分老不正经报道，Tether首席执行官PaoloArdoino在社交媒体平台上回应了Ripple首席执行官BradGarlinghouse在最近一次有关稳定币Tether(USDT)的采访中发表的评论。Garlinghouse在采访中表示，美国政府正在追捕Tether，这对我来说很清楚。Ardoino表示，据报道，一位不知情的首席执行官领导一家正在接受SEC调查的公司推出了具有竞争力的稳定币（cuiprodest），散布了人们对USDT的恐惧。Ardoino强调Tether在为新兴和发展中地区无银行账户社区提供金融服务方面发挥着关键作用，而这些地区往往被传统金融机构忽视。他进一步断言，Tether坚持严格的透明度和监管遵守标准，这体现在其遵守OFAC/SDN名单、与Chainalysis的合作以及与国际执法机构的广泛合作以检测和防止非法活动，从而增强其生态系统的安全性。

金色晚报 | 5 月 13 日晚间重要动态一览

金色晚报5月13日晚间重要动态一览12:00-21:00关键词：国泰君安、BounceBit、比特小鹿、Tether1.萨尔瓦多公布比特币财库网站；2.国泰君安国际推出虚拟资产现货ETF结构性产品；3.Binance将于5月13日20:30上线BB1-50倍U本位永续合约；4.CoinShares：上周数字资产投资产品流入总额达1.3亿美元；5.BounceBit主网已上线，推出节点质押和委托等多项新功能；6.美国法院裁定Coinbase不能强迫美SEC制定加密货币新规则；7.比特小鹿：第一季度总收入为1.195亿美元，同比增长64.6%；8.TetherCEO：拥有一支内部调查团队，与多个国家的执法机构合作；9.香港证监会告诫公众提防名为“LENANetwork”的可疑拟资产投资产品。

成都破获价值138亿元的USDT特大地下钱庄案 抓获犯罪嫌疑人193名

成都破获价值138亿元的USDT特大地下钱庄案抓获犯罪嫌疑人193名访问：NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器据吴说区块链(WuBlockchain)报道，作为昔日比特币挖矿中心，四川警方破获一起地下钱庄案，涉案金额超19亿美元，利用USDT走私药品、化妆品，并帮助客户在海外购买资产。(来源:Twitter)据百度百家号报道，四川警方因涉嫌利用USDT逃避国家外汇监管、提供非法结算渠道而将犯罪嫌疑人抓获。据透露，USDT是非法交易的渠道。该计划覆盖中国26个省份，包括直辖市和自治区。警方逮捕了90多名与该计划有关的嫌疑人。Cryptonews指出，USDT等稳定币因其价格稳定和加密货币的匿名性而经常被用来绕过外汇监管，使其适合存储和转移资金，且不存在价格波动的风险。继美国司法部(DoJ)逮捕了卡地亚继承人MaximiliendeHoopCartier后，最近又逮捕了利用非法外汇交易的嫌疑人。(来源:Cryptonews)美国司法部的起诉书显示，HoopCartier涉嫌与哥伦比亚贩毒集团合作进口100公斤可卡因，并主要通过场外(OTC)交易USDT稳定币洗黑钱数亿美元。这并不是恶意实体第一次与使用USDT洗黑钱有关。联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告强调，USDT是洗黑钱者和欺诈者使用的关键工具。瑞波首席执行官布拉德·加林豪斯(BradGarlinghouse)在接受WorldClass播客采访时表示，美国政府正在针对USDT稳定币发行商Tether，这进一步加剧了猜测。(来源:Youtube)然而，加林豪斯承认，尽管Tether在加密货币市场具有巨大影响力，但其潜在的监管影响存在不确定性。这些言论引起了Tether首席执行官PaoloArdoino的强烈回应，他对加林豪斯进行了回击，称他为“不知情的首席执行官”，并强调Tether与全球执法机构积极合作打击非法活动。Ardoino表示，Tether已与40多个国家的24个机构合作，成功响应了去年的198项请求和过去三年的339项请求，成功封锁了非法钱包。(来源:Twitter)尽管取得了这些进展，美国政府预期对Tether进行的监管审查可能是没有根据的。周二(5月14日)，Tether因与网络钓鱼诈骗有关而冻结了价值520万美元的USDT。此外，Tether还与Chainalysis合作开发监控和分析工具，以识别与非法或受制裁地址相关的钱包。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431166.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1431166.htm