欧盟反洗钱法案通过最终投票

欧盟反洗钱法案通过最终投票欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易所，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。Circle的欧盟战略和政策总监PatrickHansen在X上的一篇帖子中表示，此次投票是预期之中的，该法案将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】2023年03月03日11点35分3月3日消息，欧洲议会的政策制定者正在谈判修改欧盟反洗钱法案的文本，以强调NFT平台或提供与NFT相关服务的其他公司受到该法规的约束。这与欧盟制定标准的加密货币规则手册的范围不同，加密资产市场监管明确将它们排除在外。根据MiCA法规，NFT平台不在加密资产服务提供商的当前定义范围内，因为它们不提供可替代和非唯一的加密资产服务，为了缩小这一差距并减轻相关的洗钱和恐怖主义融资风险，NFT平台因此应作为一个单独的义务实体类别包含在横向AML/CFT框架中。修正案需要在3月28日监督谈判的两个议会委员会中通过表决，然后对整个文本进行表决。然后，该法案将在进入机构间谈判之前进行全体投票。

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】

【欧盟反洗钱法案新草案避免了自托管钱包禁令】2023年02月22日08点58分老不正经报道，非托管钱包现在又回到欧盟政策讨论中，因为欧洲议会工作人员希望澄清立法者不希望完全禁止非托管服务。根据TheBlock看到的文件，反洗钱监管法案草案的当前文本可能会禁止增强隐私的加密资产和“匿名化工具”，包括隐私钱包或加密混合器。文本的最新变化澄清了在大多数情况下，这些限制性规定不适用于自托管钱包。自去年资金转移条例(TFR)首次引发关于“非托管钱包”的辩论以来，非托管服务一直是欧盟的目标，当时它规定了加密交易和了解你的客户规则。

观点：Warren 的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过

观点：Warren的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过《共识》杂志的副总编辑DanielKuhn撰文称，参议员ElizabethWarren（马萨诸塞州民主党人）联合几名参议院银行委员会成员签署的数字资产反洗钱法案可能违宪，不太可能通过，其原因与美国治理经常受到阻碍的许多原因相同：党派政治、内讧和僵局。该法案的主要目标是攻击加密货币作为一种趋势，以及加密货币用于资助恐怖主义、洗钱和其他犯罪活动的狭隘问题。Warren利用“加密货币战争”作为募集竞选捐款的手段，更多的是想为自己在打击犯罪方面的强硬态度赢得政治声誉。

【欧盟反洗钱法案新增对加密支付提供商进行设置门槛来解决无法追踪交易的漏洞】

【欧盟反洗钱法案新增对加密支付提供商进行设置门槛来解决无法追踪交易的漏洞】2023年03月22日05点44分老不正经报道，欧洲议会针对商业加密支付的反洗钱规则出台的一篇文章引起了欧洲数字资产行业的轰动。政策制定者希望可以通过禁止在欧盟运营的不受监管的加密支付服务提供商支付超过1,000欧元（1,070美元）门槛的款项来堵住无法追踪交易的漏洞。然而，业界担心这一增加可能会偏离最终法案中已经概述的监管路径，比如即将实施的加密资产市场和资金转移监管或阻碍去中心化金融领域的创新。该立法目前正在谈判中，可能会发生变化。

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】

【美国参议员Warren承诺重新提出加密货币反洗钱法案】美国参议员ElizabethWarren在周二的参议院听证会上承诺重新提出一项法案，以收紧加密货币公司的反洗钱规则，为该行业增加护栏。她计划和参议员RogerMarshall一起重新提出相关立法，以将反洗钱法扩展到加密货币生态系统的广泛领域，包括数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他区块链网络参与者，并表示当前的反洗钱规则并不充分适用于加密公司。Warren和Marshall去年12月提出的法案的原始版本也将禁止银行和其他金融机构与数字资产混币器进行交易。如果以与去年12月相同的形式提出，该法案还将扩大反洗钱报告要求，以包括使用离岸账户交易1万美元或以上数字资产的美国人，并要求财政部对货币服务业务进行反洗钱合规审查。