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美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定

美国当局指控加密交易所KuCoin违反反洗钱规定纽约南区检察官办公室周二称，自2017年9月KuCoin成立以来，该交易所“故意未能”建立和维护一项计划，以防止该平台被用于包括恐怖主义融资在内的非法活动。该公司也没有采取适当的控制措施来验证客户的身份，也没有就可疑交易提交报告。检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“由于未能实施基本的反洗钱政策，被告允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港。”他补充说，该交易所接收了50多亿美元的可疑和犯罪资金，并汇出了40多亿美元。监管衍生品市场的美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起了诉讼。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425245.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1425245.htm

加密做市商 Portofino 获英 FCA 场外交易加密服务注册

加密做市商Portofino获英FCA场外交易加密服务注册由前Citadel证券高管创立的加密做市商PortofinoTechnologies获得英国金融市场行为监管局(FCA)场外交易加密服务注册，PortofinoTechnologies现已在英国和瑞士注册提供场外交易服务。加密做市商PortofinoTechnologies于2022年9月完成5000万美元融资。

【英国FCA计划今年推出加密货币市场滥用制度】

【英国FCA计划今年推出加密货币市场滥用制度】2024年03月19日06点38分老不正经报道，根据周二的业务战略，英国金融行为监管局（FCA）打算今年针对加密货币实施市场滥用制度。该制度将适用于任何在英国交易所交易的加密资产的市场滥用行为，无论其总部在哪里。该商业计划制定了保护消费者、确保市场诚信和促进国际竞争力的议程。去年，政府发布了一份咨询意见，其中包括针对加密资产的市场滥用制度的计划。FCA是该国主要的加密货币监管机构。到目前为止，FCA实施了加密货币促销制度，其中包括增加风险警告和首次购买者24小时冷静期等要求。它还一直在就稳定币制度进行咨询。

英国 FCA 计划今年推出加密货币市场滥用制度

英国FCA计划今年推出加密货币市场滥用制度根据周二的业务战略，英国金融行为监管局（FCA）打算今年针对加密货币实施市场滥用制度。该制度将适用于任何在英国交易所交易的加密资产的市场滥用行为，无论其总部在哪里。该商业计划制定了保护消费者、确保市场诚信和促进国际竞争力的议程。去年，政府发布了一份咨询意见，其中包括针对加密资产的市场滥用制度的计划。FCA是该国主要的加密货币监管机构。到目前为止，FCA实施了加密货币促销制度，其中包括增加风险警告和首次购买者24小时冷静期等要求。它还一直在就稳定币制度进行咨询。