【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】

【美国财政部制裁与朝鲜政府有关联的加密钱包】根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的一份声明，美国官员周二制裁了一批据称与朝鲜政府有关联的加密钱包。OFAC称，列入黑名单的钱包包含比特币、以太坊、TUSDT和USDC，该钱包属于一个名叫SangManKim的58岁朝鲜公民人。这些钱包是由Binance交易所托管的自动生成的钱包地址，任何用户都可以注册使用。根据区块链数据，在过去的一年里，这些地址之间没有任何往来交易。

【美财政部将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】

【美财政部将与逃避俄罗斯制裁相关的比特币、以太坊地址列入黑名单】美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室(OFAC)宣布，已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单，这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC的说法，俄罗斯国民JonatanZimenkov与这两个地址相关联，而这两个地址又与他的父亲和RosoboroneksportOAO相关联。据其网站称，该公司是俄罗斯武器出口的中间商。截至发稿时，黑名单中的比特币和以太坊地址余额几乎为零。

【美国财政部制裁另外三个与6亿美元Ronin攻击有关的以太坊地址】

【美国财政部制裁另外三个与6亿美元Ronin攻击有关的以太坊地址】美国政府官员正在对朝鲜加密钱包进行更广泛的制裁。周五，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将三个以太坊地址添加到其制裁名单中，加入了上周列出的一个地址，该地址与联邦政府从AxieInfinity的Ronin桥盗窃约6亿美元的加密货币有关。在过去的一周里，所有三个地址都从最初被批准的钱包收到了大量被盗ETH的入站转账。联邦调查局和外国资产管制处称，Ronin漏洞钱包的运营商是朝鲜的Lazarus黑客组织，他们通过将资金从受制裁的地址转移到中介地址，然后再将资金发送到TornadoCash，这是一个旨在混淆通过该服务转移的资金来源和目的地的混合器，从而进行洗钱。

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】

【美国制裁监管机构指控与俄罗斯有关的加密钱包处理了500万美元】美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯工业公司以及在俄罗斯在乌克兰发动战争时帮助俄罗斯转移资金的人员和实体推出了新一轮大规模制裁。在周五公布的制裁名单中的22名个人和104个实体中，有一个加密货币钱包，首先被区块链情报公司Elliptic发现。据OFAC称，以太坊区块链上的钱包属于一位来自爱尔兰的48岁阿拉伯联合酋长国居民JohnDesmondHanafin。根据区块链数据，与他领导的一家公司有关的一个钱包，自战争开始以来收到了超过520万美元的tether稳定币（USDT）。

【美国FinCEN官员警告加密行业积极制裁可疑钱包】

【美国FinCEN官员警告加密行业积极制裁可疑钱包】美国一名高级金融犯罪执法官员周四指示加密货币行业在财政部官员下令之前，主动将“有问题”的钱包列入黑名单。金融犯罪执法网络（FinCEN）执法部副主任AlessioEvangelista表示，“在OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）点名或发起刑事起诉之前”，加密货币服务提供商“往往”选择不处理公然可疑的钱包。Evangelista警告说，虚拟资产服务提供商忽视了“他们早就可以、也可以说应该注意到的明显的危险信号”，正“将自己的声誉置于危险之中”。

美 OFAC 制裁 13 家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

美OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长BrianE.Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。