【加密对冲基金BKCoin联创因挪用1200万美元客户资金被解雇】

【加密对冲基金BKCoin联创因挪用1200万美元客户资金被解雇】2022年12月09日12点43分老不正经报道，加密对冲基金BKCoin联创KevinKang因挪用1200万美元客户资金被解雇，该基金核心法人实体BKCoinManagementLLC已向佛罗里达州第十一法院对Kang提起法律诉讼，AckermanLLP律师事务所律师迈克尔·戈德堡(MichaelI.Goldberg)已被任命为临时接管人，负责监督和清算相关资金。（coindesk）

【一#美国地区银行倒闭前从FHLB提取2100万美元，破产疑因CEO陷#加密货币“杀猪盘”骗局】根据一项监管审查，美国堪萨斯州一

【一#美国地区银行倒闭前从FHLB提取2100万美元，破产疑因CEO陷#加密货币“杀猪盘”骗局】根据一项监管审查，美国堪萨斯州一家去年7月倒闭的银行在破产前不久从联邦住房贷款银行系统(FHLB)提取了2,100万美元，其CEO被控在该行破产前挪用资金购买加密货币。美国司法部本月指控Heartland前首席执行官ShanHanes从该行挪用4,710万美元来为一个“杀猪盘”骗局付钱。Heartland的突然倒闭震动了堪萨斯州西南部的Elkhart社区，使得一系列的地区性银行倒闭雪上加霜，并令联邦存款保险公司的保险#基金再遭打击。该机构在7月估计Heartland可能使其基金损失5,400万美元。

前 Heartland Tri-State 银行 CEO 承认挪用 4700 万美元购买加密货币，导致银行倒闭

前HeartlandTri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭前HeartlandTri-State银行首席执行官ShanHanes周四承认挪用了4710万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。从2023年5月到7月，Hanes至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了10次电汇。该银行的倒闭导致投资者的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被DreamFirstBank收购。美国检察官KateE.Brubacher将Hanes描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高30年的监禁，宣判定于2024年8月8日。

【前Heartland Tri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭】

【前HeartlandTri-State银行CEO承认挪用4700万美元购买加密货币，导致银行倒闭】2024年05月24日10点17分老不正经报道，前HeartlandTri-State银行首席执行官ShanHanes周四承认挪用了4710万美元用于个人加密货币购买，导致该银行倒闭。从2023年5月到7月，Hanes至少从这家位于埃尔克哈特的银行向加密货币账户进行了10次电汇。该银行的倒闭导致投资者的股权全部损失。堪萨斯州银行委员会查封了这家银行，后来被DreamFirstBank收购。美国检察官KateE.Brubacher将Hanes描述为“骗子和操纵大师”，他将面临最高30年的监禁，宣判定于2024年8月8日。

美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达 7300 万美元

美地方法院指控两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案达7300万美元美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少7300万美元。根法庭文件，该案主谋及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】

【纽约男子因涉嫌180万美元的加密货币挖矿骗局而被逮捕】美国联邦调查局周三逮捕了一名37岁的男子，称其在一个长期的加密货币挖矿骗局中诈骗了十多名受害者，共计180万美元。官员们称，在2019年3月至2021年9月期间，Chester"Chet"Stojanovich冒充加密货币采矿设备经销商，说服他的潜在客户为采矿机和矿工托管服务支付大笔款项，Stojanovich承诺将在加拿大纽芬兰和拉布拉多省鹅卵湾的一个设施中安排这些服务。根据一项投诉，Stojanovich从未履行其承诺，并将大部分资金据为己有。