FTX起诉公司创始人 希望追回10多亿美元被挪用资金

FTX起诉公司创始人希望追回10多亿美元被挪用资金SamBankman-FriedFTX指责被告以不合理方式挪用资金，用于购买豪华公寓和政治捐献。他们还进行投机性投资，甚至还投资宠物项目，结果演化成严重的金融欺诈案。按照FTX的说法，资金转移发生在2022年2月至2022年11月，当时FTX已经申请破产保护，按照美国法律，转移可以撤销或者避免。美国检察官曾经表示，弗里德是欺诈案的主要策划者，欺诈案导致FTX破产，几十亿美元的客户资金被侵吞。弗里德对好几项刑事指控并不认罪，但其他被告已经认罪，他们愿意与检察官合作。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372167.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1372167.htm

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】

【FTX起诉SBF等前高管，寻求收回其挪用的10亿美元资金】2023年07月21日08点04分7月21日消息，据路透社报道，FTXTradingLtd周四起诉创始人SBF和其他前高管，寻求收回他们在FTX破产前涉嫌挪用的超过10亿美元。在特拉华州破产法庭提起的诉讼中，被告还包括对冲基金AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison、前FTX技术总监Zixiao"Gary"Wang以及前FTX工程总监NishadSingh。FTX称被告不断挪用资金，用于购买豪华公寓、政治捐款和投机投资，同时犯下了“历史上最大的金融欺诈行为之一”。FTX表示，欺诈性转账发生在2020年2月至2022年11月期间，当时FTX申请了第11章破产保护。根据美国破产法或特拉华州法律，这些转账可以撤销或“避免”。美国检察官称，SBF是导致FTX倒闭的欺诈案的主谋，其中包括挪用数十亿美元的客户资金。SBF对几项刑事指控拒不认罪。Ellison、Wang和Singh已经认罪，并同意与检察官合作。

【SBF曾利用FTX资金向父母赠送1000万美元和价值1640万美元的巴哈马房产】

【SBF曾利用FTX资金向父母赠送1000万美元和价值1640万美元的巴哈马房产】2023年09月20日03点38分老不正经报道，FTX破产案最新提交的一份法庭文件显示，SamBankman-Fried向其父母赠送了1,000万美元资金（来自AlamedaLtd）和价值1640万美元的巴哈马房产，资金由FTXTrading提供。老不正经曾报道，在9月18日向美国特拉华州破产法院提交的文件中，FTX债务人对SBF父亲Bankman和母亲BarbaraFried提起诉讼，指控SBF的父母通过参与交易所业务挪用了数百万美元。

【FTX起诉Salameda前员工在申请破产的"优先期"提取资产，要求追回约1.573亿美元】

【FTX起诉Salameda前员工在申请破产的"优先期"提取资产，要求追回约1.573亿美元】2023年09月22日04点18分老不正经报道，根据周四晚间提交的一份法庭文件，FTX已起诉FTX附属实体Salameda的前雇员，要求追回约1.573亿美元。该文件称，MichaelBurgess、MatthewBurgess、他们的母亲LesleyBurgess、KevinNguyen、DarrenWong和两家公司拥有或控制着几家在FTX.com和FTXUS注册账户的公司，并在FTX之前的几天里欺诈性地提取了资产。文件称，在2022年11月11日申请破产前的90天内，即所谓的"优先期"，被告获得了构成优先转让的提现利益，"根据破产法是可以避免的"。文件称，被告争先恐后地提取资产，并利用他们与FTX人员的关系，确保他们优先于其他客户。

SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的 很抱歉”

SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的很抱歉”我们为了掩盖Alameda的借款规模和Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，特地制作了没有问题的资产负债表来掩盖这些事实。我知道这是错的。华尔街见闻此前提及，美国纽约南区检察官DamianWilliams12月21日晚间在一份声明中表示，已起诉CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang，两人都对指控认罪。检察官表示，Ellison已经承认了7项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱；而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。在Wang的认罪听证会上，Wang表示，他“被指示”修改FTX平台的代码，他知道这些代码会赋予Alameda特权，且会误导客户和投资者，他知道错了，但并未说明是谁给他的指示。媒体报道称，作为认罪协议的一部分，Ellison和Wang将与检方合作，他们的证词表明，SBF曾经的两名亲密伙伴可能会在审判SBF时作为检方证人出庭。“我们知道SBF干的事，我们知道错了”此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金，导致其80亿美元的漏洞。在11月16日，SBF说FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。对此，Ellison在听证会上表示，从2019年到2022年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额：我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。如果Alameda的FTX账户在某些特定货币上有存在大量的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX的客户存入的资金。Ellison称为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表同时，Ellison表示她对所发生的一切深表歉意，并补充说她正在帮助客户追回资产。Wang也表示，他知道自己的所作所为是错误的。媒体报道称，根据法庭记录显示，Ellison听证会的笔录最初是完全保密的，因担心一旦披露她与美国检方的的合作，可能会阻碍SBF从巴拿马引渡回美国。12月12日，SBF在巴哈马首都拿骚被捕，12月19日因巴哈马监狱条件太恶劣，SBF同意引渡回美国，并于12月21日抵达美国，12月22日，SBF首次在美国法院出庭，缴纳2.5亿美元“史上最高保证金”后，SBF被准在“父母家”监视居住。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336195.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336195.htm

【FTX的领导层从Embed收购交易中追回2.44亿美元】

【FTX的领导层从Embed收购交易中追回2.44亿美元】2023年05月19日09点56分老不正经报道，FTX的领导层正在寻求从内部人士和高管那里收回超过2.4亿美元，5月17日，FTX前首席执行官SamBankman-Fried和其他顶级FTX内部人士就Embed收购提起了诉讼，他们声称这是在没有进行足够的尽职调查的情况下进行的。 同一天，另一起诉讼被提起，要求从Embed的首席执行官MichaelGiles及其股东那里收回资金，指控FTX为该股票交易平台支付了2.2亿美元的“夸大”价格。作为收购的一部分，FTX还向Embed员工支付了总计7000万美元的留任奖金。这笔款项的5500万美元支付给了Giles。从Giles于2022年6月10日签署收购协议到2022年9月30日收购结束，他每天的报酬达到惊人的490,000美元。交易完成时，由于他是Embed的最大股东，还额外获得了1.03亿美元。