【报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元】

【报告：2022年加密货币庞氏骗局损失达78亿美元】2023年07月02日03点38分老不正经报道，TRMLabs发布了一份关于2022年加密货币领域不良行为者损失的综合报告。尽管各种数字资产因加密寒冬而暴跌，并伴随着无数的倒闭，但行业内的诈骗和盗窃案件数量并没有明显减少，最多维持在前几年类似案件的比例。例如，2021年DeFi漏洞利用造成的损失超过120亿美元。尽管这个数字使2022年37亿美元的漏洞利用损失相形见绌，但值得注意的是，这120亿美元意味着DeFi漏洞利用比前一年增加了七倍，这使得2022年成为异常值以任何标准衡量。2022年，超过175起事件导致37亿美元被盗，每起事件给被利用项目的投资者造成平均2000万美元的损失。值得注意的是，作为2021年DeFi攻击主要目标的智能合约似乎有所改善，2022年只有约10%的网络攻击是协议攻击，其余90%针对平台的其余基础设施。2022年，传销和类似的庞氏平台造成了约78亿美元的损失。如果算上爱情诈骗和网络钓鱼攻击等其他诈骗，仅2022年加密货币社区就损失了超过90亿美元。

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名 Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌1亿美元加密庞氏骗局的六名AirbitClub高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】2023年03月19日05点53分3月19日消息，美国联邦调查局透露，2022年美国公民因网络欺诈损失逾100亿美元，其中加密投资诈骗损失25.7亿美元。相比之下，2021年这种欺诈行为造成的损失“仅仅”9.07亿美元。“加密投资骗局的受害者人数空前增加，这些投资者蒙受的美元损失也空前增加。许多受害者背负巨额债务，以弥补这些欺诈性投资的损失。”（cryptopotato）

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】6月18日消息，在名为“GainBitcoin”的加密旁氏骗局中，受害者总共损失了超过1万亿印度卢比，相当于超过128亿美元。该骗局的策划者为AmitBhardwaj，已于今年早些时候死于心脏骤停。据推测，Bhardwaj本人获利38.5万至60万枚比特币。此外，马哈拉施特拉邦浦那市的警方已经追踪了与此案有关的6万个用户ID和电子邮件地址。

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】

【加密庞氏骗局Forsage创始人因涉嫌3.4亿美元DeFi庞氏骗局而被起诉】2023年02月23日09点03分2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNBChain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

【美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币】

【美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币】2024年03月15日06点20分老不正经报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。