【SBI Crypto起诉Riot Blockchain旗下数据中心欺诈并索赔数百万美元】

【SBICrypto起诉RiotBlockchain旗下数据中心欺诈并索赔数百万美元】2023年04月07日10点30分老不正经报道，比特币矿企SBICryptoCo.（简称SBIC）起诉德克萨斯州Rockdale数据中心WhinstoneUS，后者谎称已准备好进行大规模挖矿作业，故SBIC以延迟和不合格的条件为由向其索赔数百万美元。根据昨天向美国德克萨斯州西部地区法院提起的诉讼，SBICrypto对该数据中心的指控包括“欺诈、欺诈性合同诱导、保密欺诈、疏忽托管和违反托管服务协议”。2021年5月，RiotBlockchain以1180万股普通股和8000万美元现金收购了WhinstoneUS。

【法院驳回了对MicroStrategy的税务欺诈指控】

【法院驳回了对MicroStrategy的税务欺诈指控】2023年03月04日09点29分老不正经报道，哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司MicroStrategy的民事诉讼，该诉讼指控该公司帮助其联合创始人迈克尔塞勒(MichaelSaylor)逃避所得税支付。根据最近的一份文件，Saylor和MicroStrategy在10月份提出了驳回申诉的动议，法院于2月28日裁定支持该请求。据悉，该案件是DC刚刚修订的虚假申报法案下的第一起案件，要求支付高达2500万美元的所欠所得税和未公开金额的三倍损害赔偿、民事处罚和其他救济。此前消息，Saylor被指控住在佛罗里达州，但其中有183天居住在华盛顿特区。他获得了驾照，并在佛罗里达州登记投票，假装是那里的居民，以此来逃避税款。

美检察官指控一男子欺诈两家云服务商 350 万美元，用于以太坊等加密货币挖矿

美检察官指控一男子欺诈两家云服务商350万美元，用于以太坊等加密货币挖矿4月16日消息，布鲁克林美国检察官办公室于4月15日称，CharlesO.ParksIII，也被称为“CP3O”，欺骗了两家云计算提供商公司350万美元，挖掘了价值97万美元的加密货币，包括以太坊、莱特币和门罗币。他利用两家公司的资源进行挖矿而没有付费。起诉书称，他设计支付以避免提交联邦法律下大于10000美元转账需提交的报告。检察官称发现Parks多次从加密交易所向银行账户转移9999美元及更小金额；Parks将所得用于购买奢侈品，包括一辆豪华梅赛德斯奔驰、珠宝和「头等酒店和旅行费用」。他面临最长50年的联合刑事判决，并定于4月16日出庭于奥马哈的联邦法院。

加拿大 “加密货币之王” 及其同伙被捕，被指控涉嫌参与 3000 万美元的庞氏骗局欺诈

加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林・墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。

【纽约男子因涉嫌参与 5900 万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】

【纽约男子因涉嫌参与5900万美元的加密金字塔计划而被捕并被控欺诈】5月13日消息，根据一份公开的诉讼文件，纽约男子EddyAlexandre被捕并被控欺诈，原因是他参与了一项涉嫌加密投资计划，联邦调查局(FBI)称该计划欺骗了投资者5900万美元。EddyAlexandre是加密货币和外汇交易平台EminiFX的首席执行官，诉讼称，从去年9月开始，Alexandre创立并经营EminiFX，说服“数百名个人投资者”投资，并声称可以在五个月内将本金翻倍，每周投资回报率高达5%。Alexandre被控一项商品欺诈和电汇欺诈的罪名，这些指控分别最高可判处10年和20年监禁。

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】

【加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌参与3000万美元的庞氏骗局欺诈】2024年05月16日07点42分老不正经报道，两名加拿大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者4000万加元（约合3000万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的AidenPleterski，25岁​​，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27岁的科林·墨菲(ColinMurphy)被指控犯有欺诈罪。