【美国法院对涉嫌诈骗加密货币持有者的男子判处3年监禁】

【美国法院对涉嫌诈骗加密货币持有者的男子判处3年监禁】2023年08月23日03点44分老不正经报道，美国地方法院判处一名男子36个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。这名名叫AnthonyFrancisFaulk的男子还被勒令向SIM交换欺诈计划的11名受害者支付2,816,433美元的赔偿金。在他的书面认罪协议中，Faulk承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于2016年10月至2018年5月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让Faulk及其同伙MatthewDitman和AhmadHared控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。持有超过1870万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。

Jebara Igbara 因加密货币相关欺诈被判处 7 年监禁

JebaraIgbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-CapitalLLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

前安全工程师因攻击两个 DEX 窃取 1200 万美元加密货币而被判处三年监禁

前安全工程师因攻击两个DEX窃取1200万美元加密货币而被判处三年监禁美国南区纽约联邦检察官DamianWilliams宣布前安全工程师ShakeebAhmed因入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过1200万美元的加密货币而被判处三年监禁。2022年7月2日，Ahmed使用了虚假定价数据攻击某加密交易所，窃取了大约900万美元的费用，并于2022年7月28日对NirvanaFinance进行了另一次攻击。他洗钱时使用了各种复杂技术，包括将欺诈所得转换为难以追踪的加密货币Monero，并使用了海外加密货币交易所和加密货币混合器。此案由检察官办公室的非法金融和洗钱单位以及复杂欺诈和网络犯罪单位处理。

【Jebara Igbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁】

【JebaraIgbara因加密货币相关欺诈被判处7年监禁】2024年04月25日06点55分老不正经报道，Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈骗投资者至少800万美元。他于2022年11月承认了这些指控。检察官办公室称，Igbara通过一家名为Halal-CapitalLLC的公司实施了针对穆斯林的庞氏骗局。他在自己的Instagram帐户和其他社交媒体上发布了高于市场价格的加密货币价格，并发送了经过修改的电汇构象图像，表明他已经汇了钱，但事实并非如此。

【混币公司Helix CEO弟弟因窃取712枚比特币被判处4年3个月监禁】

【混币公司HelixCEO弟弟因窃取712枚比特币被判处4年3个月监禁】4月28日消息，美国一家法院判处加密货币混币服务公司Helix首席执行官LarryHarmon的弟弟GaryJamesHarmon四年零三个月监禁，罪名是盗窃712枚比特币，这些比特币在当时未决的刑事案件中被没收，当时价值540万美元。。LarryHarmon于2020年2月被捕，罪名是为他的客户洗钱超过35万枚比特币，交易时价值超过3亿美元，这些比特币大多来自暗网市场。2021年8月，Larry承认了有关洗钱的指控。

前德意志银行高管因加密货币欺诈被判 41 个月监禁

前德意志银行高管因加密货币欺诈被判41个月监禁前德意志银行高管RashawnRussell，于5月31日在布鲁克林的纽约东区地方法院被判处41个月监禁，罪名包括加密货币欺诈和银行卡欺诈意图。他于去年9月对这些指控认罪。据美国司法部称，Russell在2020年11月至2022年8月间运营了欺诈性的R3CryptoFund，承诺进行加密货币投资并支付高额回报，但实际上将投资者资金用于个人消费或偿还其他投资者。此外，从2021年9月到2023年6月，Russell使用至少43个身份获取了97张银行卡，意图进行欺诈交易。除了监禁，他还被判支付150万美元赔偿金给受害者。Russell的案件只是最近几个月内众多加密货币欺诈案中的一例。