【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】

【大连破获非法集资214亿元并利用虚拟货币洗钱的诈骗案】大连市人民检察院派员对王某某涉嫌吸收资金人民币214亿余元其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为的集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉，王某某委托其前妻王某甲使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内，此外还使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户转移数字钱包账户内的“虚拟货币”转移资金人民币652万余元。宣判后，被告人均未上诉，判决现已生效。

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】

【湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元】2023年02月20日07点17分2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。为吸引受害人投注，被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某（另案处理）等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地，通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台，在微信群内以小额返利等为幌子，诱骗被害人加大投注，并以反向带单的方式诱导被害人亏空，以骗取被害人财物。期间因该平台故障，马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。（极目新闻）

上海闵行人民法院审理一起数字藏品集资诈骗案，涉案金额超 134 万元

上海闵行人民法院审理一起数字藏品集资诈骗案，涉案金额超134万元11月30日消息，上海市闵行区人民法院近日审理一起涉数字藏品的集资诈骗案件，涉案平台名为“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为数字藏品在平台上销售，后停止服务器续费关闭平台致用户无法提现、无法查看数字藏品。据查实，案件中的平台吸收数千名用户资金共计134万余元，造成被害人损失共计41万余元，涉案人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大，法院判决犯集资诈骗罪，判处有期徒刑并处罚金。

大连证监局等七部门：防范以 “虚拟货币”“元宇宙”“财富分享” 等名义进行非法集资

大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法APP，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。

【大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资】

【大连证监局等七部门：防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资】2024年02月20日03点58分老不正经报道，据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群、线下召开全国巡讲会等方式，诱骗投资者下载非法APP，购买其自创的非法虚拟货币，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融活动秩序。