【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向AlamedaResearch的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。

【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】

【FTX联创：SBF允许Alameda无限提取资金】2023年10月06日08点23分老不正经报道，FTX联合创始人GaryWang周四在法庭作证称，SBF允许Alameda无限提取资金。他解释称，Alameda有很大的信用额度，可以在FTX平台上更快地执行订单，并且可以无限提取资金。他说，它被允许保持负余额。当FTX崩溃时，Alameda已经从平台上提取了80亿美元，并从其信贷额度上提取了650亿美元。他补充称，Alameda的负债状况使其有别于其他在FTX交易的做市商。其他做市商的信贷额度通常为几百万或几千万美元，而不是数十亿美元。GaryWang还透露，他年薪20万美元，持有FTX17%的股权。SBF拥有“大约65%”的公司股份。与此同时，SBF持有AlamedaResearch90%的股份，而他仅持有10%的股份。在FTX任职期间，他被允许从公司提取20万美元用于盖房子，并获得了高达3亿美元的资金，用于投资其他初创公司。GaryWang还表示，SBF负责游说和与媒体交谈等面对公众的职务，而他的职责仅限于编码。

【前Alameda CEO曾在SBF指示下准备7份资产负债表以掩盖数十亿美元贷款】

【前AlamedaCEO曾在SBF指示下准备7份资产负债表以掩盖数十亿美元贷款】2023年10月11日11点16分10月11日消息，SBF据称要求Research首席执行官CarolineEllison想出不同的方法，在AlamedaResearch的资产负债表上掩盖数十亿美元的贷款。在10月11日的证词中，前AlamedaCEOEllison描述了她和SBF在与加密借贷机构Genesis的交易和贷款联席主管MattBallensweig会面之前所做的事情，后者要求提供有关Alameda资产负债表的最新信息。Ellison说：“Sam（SBF）说不要把资产负债表发给Genesis。我们从FTX借了100亿美元，并向我们自己的高管和附属实体提供了50亿美元的贷款。我们认为Genesis可能会分享这些信息。”“他让我想出其他的方式来展示信息。他想让我在资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了7份不同的资产负债表。我不想撒谎，但我向Sam提出了其他选择，让他来决定。”Ellison补充道。根据法庭证词，这一事件发生在2022年6月19日。Ellison称，在七个备选方案中，SBF选择了不披露欠FTX客户99亿美元的方案，目的是让Alameda看起来风险更小。

【CFTC：FTX使用韩国账户来掩盖Alameda的债务】

【CFTC：FTX使用韩国账户来掩盖Alameda的债务】2022年12月15日08点11分老不正经报道，根据CFTC的投诉，加密货币交易所FTX使用一个被前首席执行官SamBankman-Fried称为“奇怪的韩国账户”来掩盖Alameda的巨额责任。根据美国证券交易委员会的投诉，Alameda在该交易所的数十亿美元负债之前存储在FTX数据库的一个内部账户中，名称为[email protected]。

【FTX联创Gary Wang：FTX客户余额与热钱包资产相等，但存在额外80亿美元负债】

【FTX联创GaryWang：FTX客户余额与热钱包资产相等，但存在额外80亿美元负债】2023年10月07日11点45分10月7日消息，FTX联创GaryWang在SBF审判案作证称，2022年11月，FTX的客户余额与热钱包中持有的资产相等，但有一个重要的例外：一个名为“fiat@”的隐匿80亿美元的负债。随着客户于2022年11月开始从FTX提取资产，SBF要求GaryWang计算AlamedaResearch需要在交易所存入多少资金，以覆盖资金流出。Wang在上周的SBF审判案的第四天，在政府检察官的直接质询下作证，他表示，除去AlamedaResearch的账户，FTX客户余额的总和与FTX热钱包中的资产相匹配。但是，他不知情的是，他的计算存在问题。他作证称，只有当SBF问他是否在计算中包括了“我们的韩国朋友”时，他才得到完整的情况。Wang感到困惑，于是向另一位前FTX高管NishadSingh求证，Singh告诉Wang，“韩国朋友”实际上指的是FTX崩溃核心的80亿美元“fiat@”漏洞。