欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业

欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员MaireadMcGuinness表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】

【欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业】2024年02月23日04点13分老不正经报道，欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。AMLA由该机构本身和欧盟27个成员国的国家机构组成，其任务是确保遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟委员MaireadMcGuinness表示：“我们正在降低与大笔资金相关的风险，欧盟范围内的现金支付限额为10,000欧元。与此同时，我们正在解决加密货币带来的风险，并且可以实现匿名性”。

【德国领导的集团希望建立新欧盟监管机构来监管加密公司】

【德国领导的集团希望建立新欧盟监管机构来监管加密公司】据知情人士称，欧盟正打算将监管加密资产业务相关的权力赋予其计划中的反洗钱和恐怖主义融资监管机构，该机构将于2024年启动，并在两年后全面投入使用。彭博社援引一位欧盟外交官的话说，作为正在进行的有关立法讨论的一部分，德国正在领导一些国家，这些国家希望更明确地将加密公司纳入监管机构的活动范围。除德国外，该集团的其他国家包括奥地利、意大利、卢森堡、西班牙和荷兰。六个成员国试图通过设计的监管机构的活动来覆盖加密资产服务提供商，该监管机构将被命名为反洗钱和打击资助恐怖主义的管理局（AMLA）。（Cryptonews）

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】

【欧盟新反洗钱法案规定NFT平台等受到该法规约束】2023年03月03日11点35分3月3日消息，欧洲议会的政策制定者正在谈判修改欧盟反洗钱法案的文本，以强调NFT平台或提供与NFT相关服务的其他公司受到该法规的约束。这与欧盟制定标准的加密货币规则手册的范围不同，加密资产市场监管明确将它们排除在外。根据MiCA法规，NFT平台不在加密资产服务提供商的当前定义范围内，因为它们不提供可替代和非唯一的加密资产服务，为了缩小这一差距并减轻相关的洗钱和恐怖主义融资风险，NFT平台因此应作为一个单独的义务实体类别包含在横向AML/CFT框架中。修正案需要在3月28日监督谈判的两个议会委员会中通过表决，然后对整个文本进行表决。然后，该法案将在进入机构间谈判之前进行全体投票。

【美参议员敦促国会和监管机构采取行动以打击加密货币洗钱活动】

【美参议员敦促国会和监管机构采取行动以打击加密货币洗钱活动】1月30日消息，美国参议员ElizabethWarren周三在接受采访时表示，打击洗钱活动是她在加密相关立法方面的“主要关注点”。这位参议员证实，她将重新提出名为“2022年数字资产反洗钱法”的法案。她表示，该法案最初于去年12月提出，是对加密用户个人自由和隐私的最直接攻击。Warren解释道，洗钱对公众来说不像欺诈那么明显，“它发生在加密世界最黑暗的阴影中，但它对我们国家安全和执法的影响是巨大的。目前的法律结构基本上无法监管加密货币的洗钱活动。Warren希望国会授权监管机构成为有效的执法机构，并表示，已经有很多监管工具来解决这个问题，而国会需要确保这些监管机构拥有成为有效警察所需的资源。

币安在印度金融监管机构注册 寻求恢复运营

币安在印度金融监管机构注册寻求恢复运营全球最大的加密货币交易所币安已在印度金融情报局(FIU)注册，金融情报机构的高级官员5月10日表示，该交易所正寻求恢复在印度的运营。去年12月，该交易所因不遵守当地法规而被禁止在印度运营。印度要求加密货币交易所等虚拟数字资产服务提供商作为报告实体在金融情报机构注册，并遵守该国反洗钱规则规定的义务。金融情报机构主管维韦克·阿加瓦尔表示，虽然币安已在金融情报机构注册，但只有在支付之前违规行为的罚款后才能恢复运营，具体金额尚未确定。——