【美媒：加密资产投资或存在内幕交易问题】

【美媒：加密资产投资或存在内幕交易问题】5月22日消息，华尔街日报称，公开数据显示，一些匿名的加密资产投资者可能借助交易所上架代币的内幕信息获取了收益。去年8月，一个加密钱包在6天的时间里囤积了价值36万美元的Gnosis代币，币安交易所在第7天表示将上架这一代币。据阿格斯公司分析，前述的加密钱包在币安发布声明后的4分钟后开始卖出并在4小时内结算全部持仓，回报率约40%。本月早些时候Luna的崩盘堪称加密版“银行挤兑”，监管质疑加密市场对零售用户的公平性。

加密货币可能存在内幕交易问题

加密货币可能存在内幕交易问题公开数据显示，一些匿名的加密货币投资者从对代币何时在交易所上市的内部知识中获利。去年8月的六天里，一个加密货币钱包积累了价值36万美元的Gnosis币，这种代币与建立基于区块链的预测市场的努力有关。在第七天，Binance--世界上最大的加密货币交易所--在一篇博文中说，它将列出Gnosis，允许它在其用户之间进行交易。代币上市既增加了流动性，也为代币盖上了合法的印章，通常会对代币的交易价格起到推动作用。Gnosis的价格急剧上升，在一个小时内从300美元左右上升到410美元。当天Gnosis的交易价值飙升至其七天平均水平的七倍多。根据ArgusInc.的分析，在Binance的公告发布4分钟后，该钱包开始抛售其存款，在4个多小时内以略高于50万美元的价格完全清算，获得了约14万美元的利润和约40%的回报。同一个钱包表现出类似的模式，即在代币上市前买入，并在上市后迅速卖出，至少有三种代币。…Coinbase、Binance和FTX均表示，他们制定了合规政策，禁止员工使用特权信息进行交易。后两者表示，他们审查了分析并确定阿格斯报告中的交易活动没有违反他们的政策。币安的发言人还表示，没有一个钱包地址与其员工有关。（WSJ）

【币安发布内幕交易政策提醒：涉事员工将永久列入黑名单】

【币安发布内幕交易政策提醒：涉事员工将永久列入黑名单】2024年02月08日12点04分2月8日消息，币安发布关于内幕交易政策的提醒，强调维护交易所安全和公平，并称内部有严格的内部交易政策，禁止内幕交易，并对违规行为采取严厉措施，包括任何被发现涉及滥用非公开信息或其他不当行为的员工将被列入永久黑名单。对于违反保密规定的项目，币安将立即终止上市服务或下架项目代币。同时，币安承诺积极与执法部门合作，捍卫行业的诚信。他们还鼓励发现不端行为的人员向他们举报，有关内幕交易的信息将获得丰厚的奖励。

币安发布内幕交易政策提醒：涉事员工将永久列入黑名单

币安发布内幕交易政策提醒：涉事员工将永久列入黑名单2月8日消息，币安发布关于内幕交易政策的提醒，强调维护交易所安全和公平，并称内部有严格的内部交易政策，禁止内幕交易，并对违规行为采取严厉措施，包括任何被发现涉及滥用非公开信息或其他不当行为的员工将被列入永久黑名单。对于违反保密规定的项目，币安将立即终止上市服务或下架项目代币。同时，币安承诺积极与执法部门合作，捍卫行业的诚信。他们还鼓励发现不端行为的人员向他们举报，有关内幕交易的信息将获得丰厚的奖励。

【Nansen：加密钱包在过去24小时内从中心化交易所提取近9.02亿美元的USDC】

【Nansen：加密钱包在过去24小时内从中心化交易所提取近9.02亿美元的USDC】2023年03月11日06点57分老不正经报道，区块链分析公司Nansen的链上数据显示，加密钱包在过去24小时内从中心化交易所提取近9.02亿美元的USDC，USDC是过去24小时内中心化交易所最大负净流量的代币，提款来自smartmoney钱包、基金和做市商以及钱包。截至发稿时，在过去的7天里，已有30亿美元的USDC从中心化交易所撤出。根据Nansen的说法，USDC余额最高的钱包属于币安、MakerDAO、Arbitrum、Polygon、Crypto.com、Voyager、Aave、Optimism、dYdX和Compound。