【外媒：日本金融厅对Bybit、MEXC等4家加密交易所发出警告】

【外媒：日本金融厅对Bybit、MEXC等4家加密交易所发出警告】2023年04月03日11点37分4月3日消息，日本金融厅在3月31日根据事务准则，就未在日本注册的情况下提供加密货币交易一事对4家海外加密交易所发出警告，这4家交易所分别是Bybit、MEXC、Bitget和Bitforex。Bitforex总部位于塞舌尔共和国，Bybit、MEXCGlobal和Bitget总部位于新加坡。（CoinPost）

【日本金融厅对海外加密货币交易所LBank Exchange发出警告】

【日本金融厅对海外加密货币交易所LBankExchange发出警告】2024年06月15日08点51分老不正经报道，日本金融厅于6月14日对海外加密货币（虚拟货币）交易所“LBankExchange”发出警告，称其提供未注册的虚拟货币交易。金融厅表示，LBankExchange“所在地不明、代表人不明，通过互联网，以日本居住者为对象开展加密资产交易业务”。根据CoinGecko的统计，在24小时现货交易量排名中，LBank排名第56位的中小型交易所。

【日本金融厅呼吁该国金融机构加强对“非法”加密货币转账的监控】

【日本金融厅呼吁该国金融机构加强对“非法”加密货币转账的监控】2024年02月14日07点58分老不正经报道，日本金融厅（FSA）鼓励该国金融机构加强对向加密货币交易所提供商进行“非法”转账的监控。日本警察厅（NationalPoliceAgency）的分析得出结论，有关非法汇款的专门欺诈行为造成的损害主要是使用加密货币转移的。FSA“鼓励金融机构根据风险进一步加强对用户的保护，例如向加密资产交换服务提供商转移的状态。”具体来说，FSA建议金融机构停止“向加密资产交换服务提供商转账，如果发件人的姓名与账户名称不同”。虽然这可能是为了打击身份盗窃和洗钱案件，但一些人认为，该措辞可能会阻止某些点对点转账，例如银行账户持有人向另一个人的加密货币交易账户付款。